湖南白银(002716):湖南白银股份有限公司2025年年度股东会决议
湖南白银股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2026年5月8日上午9:15—9:25，9：30-11： 30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年5月8日9:15至2026年5月8日15：00的任意时 间； （二）会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福 城大道1号湖南白银316会议室； （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方 式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会 议的表决程序和表决结果合法有效。 （六）会议出席情况： 1.通过现场和网络投票的股东3,194人，代表股份 947,768,815股，占公司有表决权股份总数的33.5721%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份925,213,561 股，占公司有表决权股份总数的32.7731%。 通过网络投票的股东3,190人，代表股份22,555,254 股，占公司有表决权股份总数的0.7990%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东3,191人，代表股份 153,389,226股，占公司有表决权股份总数的5.4334%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份 130,833,972股，占公司有表决权股份总数的4.6344%。 通过网络投票的中小股东3,190人，代表股份 22,555,254股，占公司有表决权股份总数的0.7990%。 3.公司董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会 议，会议由公司董事长李光梅女士主持。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对 会议提案进行了表决。所表决提案已经公司第六届董事会第 二十二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月10日刊 登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六 届董事会第二十二次会议决议公告》中的相关内容。本次股 东会审议了以下提案： （一）《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 总表决情况：同意946,184,285股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.8328%；反对1,079,300股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1139%；弃权505,230 股（其中，因未投票默认弃权56,000股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0533%。 中小股东总表决情况：同意151,804,696股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9670%；反对 1,079,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7036%；弃权505,230股（其中，因未投票默认弃 权56,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3294%。 会议审议通过该议案。 （二）《关于审议〈2025年年度报告全文及其摘要〉的 议案》 总表决情况：同意946,138,385股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.8280%；反对1,097,500股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%；弃权532,930 股（其中，因未投票默认弃权80,900股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0562%。 中小股东总表决情况：同意151,758,796股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9371%；反对 1,097,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7155%；弃权532,930股（其中，因未投票默认弃 权80,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3474%。 会议审议通过该议案。 （三）《关于审议〈公司2025年度财务决算报告〉的 议案》 总表决情况：同意946,153,985股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.8296%；反对1,082,200股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1142%；弃权532,630 股（其中，因未投票默认弃权79,600股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0562%。 中小股东总表决情况：同意151,774,396股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9472%；反对 1,082,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7055%；弃权532,630股（其中，因未投票默认弃 权79,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3472%。 会议审议通过该议案。 （四）《关于审议〈公司2026年度财务预算方案〉的 议案》 总表决情况：同意945,956,885股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.8088%；反对1,278,400股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1349%；弃权533,530 股（其中，因未投票默认弃权77,800股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0563%。 中小股东总表决情况：同意151,577,296股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8187%；反对 1,278,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.8334%；弃权533,530股（其中，因未投票默认弃 权77,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3478%。 会议审议通过该议案。 （五）《关于审议〈公司2026年度投资计划〉的议案》 总表决情况：同意945,996,585股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.8130%；反对1,243,900股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权528,330 股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0557%。 中小股东总表决情况：同意151,616,996股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8446%；反对 1,243,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.8109%；弃权528,330股（其中，因未投票默认弃 权75,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3444%。 会议审议通过该议案。 （六）《关于审议〈公司2025年度利润分配预案〉的 议案》 总表决情况：同意945,850,551股，占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.7976%；反对1,400,234股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%；弃权 518,030股（其中，因未投票默认弃权41,500股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0547%。 中小股东总表决情况：同意151,470,962股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7494%；反对 1,400,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.9129%；弃权518,030股（其中，因未投票默认弃 权41,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3377%。 会议审议通过该议案。 （七）《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综 合授信的议案》 总表决情况：同意937,062,785股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的98.8704%；反对10,145,800股，占 出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0705%；弃权 560,230股（其中，因未投票默认弃权81,600股），占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%。 中小股东总表决情况：同意142,683,196股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0204%；反对 10,145,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的6.6144%；弃权560,230股（其中，因未投票默认弃 权81,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3652%。 会议审议通过该议案。 （八）《关于公司2026年度开展商品期货套期保值业 务的议案》 总表决情况：同意945,868,685股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.7995%；反对1,287,600股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1359%；弃权612,530 股（其中，因未投票默认弃权93,700股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0646%。 中小股东总表决情况：同意151,489,096股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7612%；反对 1,287,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.8394%；弃权612,530股（其中，因未投票默认弃 权93,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.3993%。 会议审议通过该议案。 （九）《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 总表决情况：同意151,657,192股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的98.8708%；反对1,114,734股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.7267%；弃权617,300 股（其中，因未投票默认弃权92,600股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.4024%。 中小股东总表决情况：同意151,657,192股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8708%；反对 1,114,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7267%；弃权617,300股（其中，因未投票默认弃 权92,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.4024%。 会议审议通过该议案。 （十）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》 总表决情况：同意945,440,685股，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的99.7544%；反对1,527,600股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.1612%；弃权800,530 股（其中，因未投票默认弃权94,700股），占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0845%。 中小股东总表决情况：同意151,061,096股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4822%；反对 1,527,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.9959%；弃权800,530股（其中，因未投票默认弃 权94,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的0.5219%。 会议审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京中伦文德（长沙）律师事 务所； （二）律师姓名：段优、刘子畅； （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股 东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股 东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股 东会不涉及增加临时提案事项；本次股东会的表决程序及表 决结果合法有效。 四、备查文件 1.《湖南白银股份有限公司2025年年度股东会会议决 议》； 2.《北京中伦文德（长沙）律师事务所关于湖南白银股 份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年5月9日 中财网
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