金晶科技(600586):金晶科技2025年年度股东会会议资料
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金晶科技2025年年度股东会会议资料
六、出席现场会议的股东进行表决 七、统计并宣读表决情况以及会议决议 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书 九、会议结束 金晶科技2025年年度股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知： 一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。 二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。 三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。 四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。 六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。 七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。 八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。 金晶科技2025年年度股东会会议资料 金晶科技2025年年度股东会会议资料
2、纯碱业务 公司纯碱业务运营主体为控股子公司山东海天生物化工有限公司，年产能150万吨。产品为公司山东区域玻璃产线提供纯碱配套外，其余市场化销售。 3、砂岩业务 目前以子公司临沂亚虹为项目实施主体，项目投产后可以为公司浮法玻璃产线（主要为山东区域产线）提供上游原材料。因施工进展晚于预期，故原定于2025年底的投产计划推迟至2026年中。 B、公司的经营模式 生产端采用以销定产的生产经营模式，由销售部门将销售计划、客户订单传导至生产部门，实行按单生产。销售端以直销为主，业务占比上，内销占主导地位、外销为辅。采购端根据各个业务板块、各个基地生产需求进行集中招投标、定价等。公司合理预判行业发展趋势，在市场调研的基础上，发掘客户潜在需求，确定研发方向。 （二）2025年公司所处行业的情况 1、2025年玻璃行业运行信息 （1）浮法玻璃：行业整体需求持续弱势，库存维持高位，产品价格低位震荡，期间虽偶有反弹，但反弹力度小、持续性不足，特别是进入四季度，相较前三季出现加速下滑迹象，年底产品售价较年初下滑接近20%。从供应端看年末维持在15.7万吨左右的日熔化量；需求端主要应用场景为国内房地产领域，因其新开工面积、施工面积、竣工面积均继续同比下降，对浮法玻璃的需求持续萎缩，也是浮法玻璃行业持续低迷的主要因素，另一重要应用场景汽车领域则表现稳健，但在整体需求构成中占比与前者有较大差距，难以对冲房地产领域需求的减量。在产企业的盈亏分化显著，按照产线所用燃料划分，天然气产线亏损严重，石油焦产线处于盈亏平衡，煤制气产线维持微利。 （2）节能玻璃：“双碳”目标驱动玻璃行业加速低碳化转型。节能玻璃适用场景为新建以及既有节能建筑领域、汽车领域、工业品等。2025年中国节能玻璃行业呈现“政策驱动、结构升级、高端扩容”的特征，在建筑节能强制标准驱动下，行业从规模扩张向高端化、智能化、绿色化转型，Low-E玻璃等高附加值产品成为增长主力。销售相对流畅，加之上游原片价格低迷导致成本下降，该类产品成为玻璃行业内为数不多的盈利较好的细分品种。 （3）光伏玻璃：市场延续低位运行态势。整体仍处于价格底部区间，在需求端恢复乏力、供给端阶段性过剩的背景下，库存持续攀升，供需再平衡进程推进缓慢，行业运行明显承压。 金晶科技2025年年度股东会会议资料 （4）截至目前，由于浮法玻璃和光伏玻璃企业盈利空间被不断压缩，部分厂商从2026年初开始通过冷修窑炉、暂缓新增产能投放等方式主动调节供给。 截至2026年一季度末，浮法玻璃、光伏玻璃的日熔化量分别回落至14.6万吨、8.9万吨左右。 2、2025年纯碱行业运行信息 纯碱的生产工艺主要有天然碱法、氨碱法与联碱法，根据中国纯碱行业协会统计，其产能分别占国内总产能的18.8%、36.6%、44.6%。根据密度的不同，纯碱主要分为重质纯碱和轻质纯碱。重质纯碱核心下游为浮法玻璃与光伏玻璃领域，轻质纯碱主要应用于日用玻璃、洗涤剂等行业。根据中国纯碱行业协会统计，2025年末行业产能4400万吨左右，全年累计产量接近3900万吨。宽松的供应叠加需求疲弱，行业库存居高不下，市场价格持续走低，年末轻质纯碱、重质纯碱市场销售价格较年初跌幅大致10%、15%。供需失衡导致纯碱行业在2025年整体利润承压，分工艺来看，天然碱企业凭借低成本生产优势维持了稳定的盈利，联碱法企业全年基本徘徊在盈亏线附近，氨碱法企业成本端承压，全年大部分时段陷入亏损状态。 （三）2025年公司运营情况 2025年是玻璃和纯碱两大行业在市场深度调整与行业激烈分化的一年，在此背景下公司面临较大的经营业绩压力。为了应对市场环境，公司积极推动玻璃原片向高端化、智能化、终端化及绿色化的转型升级，同时优化调整工艺，持续提高产品成品率、一级品率，纯碱业务提升差异化订单交付能力，以收益最大化调整优化轻质纯碱、重质纯碱销售比例。各业务板块以卓越运营为着力点，持续推进标准化工厂建设，同时进一步强化内部控制机制。 1、玻璃业务 （1）年度内滕州基地、淄博五线通过环保绩效A类达标验收，至此公司山东区域玻璃产线在山东省均已完成环保A级绩效认定。 （2）淄博二线、滕州二线在线镀膜固化过程控制标准，（1）保持钙钛矿用TCO事实标准，持续扩大市场份额。（2）在线镀膜玻璃实现毛利率和销量双增长。 （3）离线镀膜发挥淄博、滕州双基地优势，明确固化定位分工，高附加值产品增量显著，结构明显优化。 金晶科技2025年年度股东会会议资料 金晶科技2025年年度股东会会议资料
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1、董事会召开情况 本报告期内共计召开董事会6次。 2、董事履职情况
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董事会下设专门委员会成员情况
4、独立董事工作情况 2025年公司独立董事依照有关规定，遵循审慎和独立的原则，在详细了解公司运作情况的基础上，客观、真实地对提交董事会审议的各项重大事项都事先进行了认真审核，从加强内部控制以及经营管理风险控制等角度，本着独立客观判断原则，真实的发表了独立意见。 四、2026年公司业务规划 2026年各业务板块聚焦创新引领、创新赋能，以实现高质量发展、提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化运营管理能力，推动产品结构、业务转型不断升级。 金晶科技2025年年度股东会会议资料 1、以经营客户为中心，满足客户需求。梳理重点客户需求，提升生产、销售部门协同能力。力争高附加值产品销量占比持续提升。 2、生产强化关键驱动型指标设置，提质降本，制定有针对性的产品质量改进优化方案，确保差异化订单的交付率和完成率。 3、供应打破独家供应局面，持续强化集采降低采购成本。 4、持续推进技术变革，加大研发投入，逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。聚焦超薄在线镀膜玻璃研发，主打差异化、高附加值产品。 5、完善组织架构与业务转型的匹配性；推进标准化公司建设，探索工业智能化提效降本可行性。 6、优化组织激发活力，落实“选用育留汰”机制，通过外引内训，为业务转型提供人才保障。 7、加强资本资金管理，继续筹备优良授信额度，项目资金得到有效保证。 持续优化融资结构，长短期贷款比例调整到合理区间。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日 金晶科技2025年年度股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2025年度独立董事述职工作报告 各位股东： 现在分别提交《山东金晶科技金晶科技股份有限公司2025年度独立董事述职工作报告》，请各位股东审议。（公司4名独立董事2025年度述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 山东金晶科技股份有限公司 全体独立董事 2026年5月15日 金晶科技2025年年度股东会会议资料 关于审议山东金晶科技股份有限公司 2025年年度报告以及摘要的议案 各位股东： 现在提交《山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告》以及《山东金晶科技股份有限公司2025年年度报告摘要》，请各位股东审议。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日 金晶科技2025年年度股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司2025年度财务决算报告 各位股东： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截止2025年12月31日的财务状况以及2025年1-12月的经营情况进行的审计结果，现将本公司2025年度财务决算情况报告如下： 1、业务收入45.20亿元； 2、归属于上市公司股东的净利润-5.84亿元； 3、基本每股收益-0.42元； 4、加权平均净资产收益率-10.38%； 5、经营活动产生的现金流量净额2.99亿元； 6、期末公司总资产90.64亿元； 7、期末股东权益52.09亿元。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日 金晶科技2025年年度股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司2025年度利润分配方案 各位股东： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-12月，公司母公司报表净利润30,328,846.61元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币649,753,617.79元。公司合并报表归属于母公司股东的净利润-584,756,440.63元，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币1,848,558,040.26元。 鉴于公司2025年度亏损，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度拟不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日 金晶科技2025年年度股东会会议资料 金晶科技2025年年度股东会会议资料
二、担保情况 为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司2026年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）。在额度范围内提请股东会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。 担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。 1、公司为子公司提供担保情况（表二）
待发生具体实际业务时签订担保协议。 金晶科技2025年年度股东会会议资料 本次对外担保对象为公司及下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 山东金晶科技股份有限公司 董事会 2026年5月15日 金晶科技2025年年度股东会会议资料 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案 各位股东： 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务及内部控制审计机构，请审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。 2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户146家。（未完）  |