智莱科技(300771):2025年年度股东会决议
深圳市智莱科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。 3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长干德义 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日（2026年4月30日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东120人，代表股份98,875,661股，占公司有表决权股份总数的42.0747%（已剔除截至股权登记日上市公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份85,018,250股，占公司有表决权股份总数的36.1780%。通过网络投票的股东115人，代表股份13,857,411股，占公司有表决权股份总数的5.8968%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份18,965,710股，占公司有表决权股份总数的8.0705%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份17,121,280股，占公司有表决权股份总数的7.2857%。通过网络投票的中小股东114人，代表股份1,844,430股，占公司有表决权股份总数的0.7849%。 （2）公司全体董事、高级管理人员以现场、通讯方式出席或列席了本次会议； （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》总表决情况： 反对90,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。 中小股东总表决情况： 同意18,805,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1553%；反对90,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3686%。 2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年年度报告全文及摘要》总表决情况： 同意98,740,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对90,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454%。 中小股东总表决情况： 同意18,830,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2871%；反对90,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权44,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367%。 3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意98,717,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400%；反对116,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0419%。 中小股东总表决情况： 同意18,807,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1659%；反对116,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6158%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。 4、审议通过《关于公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况： 同意98,712,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8352%；反对90,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0734%。 中小股东总表决情况： 同意18,802,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1411%；反对90,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权72,600股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3828%。 5、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 总表决情况： 同意40,675,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7642%；反对90,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权1,269,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0210%。 中小股东总表决情况： 同意17,605,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8281%；反对90,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权1,269,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6958%。 关联股东干德义先生回避表决。 6、审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值的议案》 总表决情况： 同意98,715,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；反对90,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707%。 中小股东总表决情况： 同意18,805,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1553%；反对90,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4761%；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3686%。 7、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意29,643,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6899%；反对127,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4116%；弃权1,207,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8985%。 中小股东总表决情况： 同意17,630,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9599%；反对127,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%；弃权1,207,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3678%。 关联股东干德义先生、王兴平先生回避表决。 总表决情况： 同意97,540,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6496%；反对127,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1289%；弃权1,207,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2214%。 中小股东总表决情况： 同意17,630,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9599%；反对127,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6723%；弃权1,207,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3678%。 9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意98,715,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8380%；反对124,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。 中小股东总表决情况： 同意18,805,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1553%；反对124,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6538%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1909%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：罗逢林、袁慧璇 3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市智莱科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市智莱科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市智莱科技股份有限公司 董事会 2026年5月8日 中财网
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