川网传媒(300987):2025年年度股东会法律意见书
关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 召开2025年年度股东会的 法律意见书 致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司于2026年5月8日召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东会的有关文件和材料。 包括但不限于： 1. 公司现行有效的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2026年3月28日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-005）； 3. 公司2026年3月28日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）；4. 公司2026年3月28日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）； 5. 公司2026年3月28日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行6. 2026 4 24 公司 年 月 日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四 川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-010）； 7. 公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》；8. 公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）； 9. 公司2026年3月28日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）； 10.公司2026年4月24日披露于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-013）； 11.公司本次股东会股权登记日的股东名册； 12.深圳证券交易所提供的网络投票结果； 13.其他会议文件。 本所律师出具法律意见书的前提：公司已提供的、为本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假记载，误导性陈述、重大遗漏或隐瞒。 本意见书仅供本次股东会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于上述，本所律师按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 本次股东会由公司董事会召集。2026年3月28日，公司董事会在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)等信息披露平台公告了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》；2026年4月24日，公司董事会在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)等信息披露平台公告了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称《会议通知》）。 上述《会议通知》中列明了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记等事项，并明确了本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开： 2026 5 8 14:30 （一）现场会议召开时间： 年 月 日 会议地点：四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼会议室。 （二）网络投票时间：2026年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。 本所律师经核查认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人及出席本次会议人员的资格 （一）召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会。 本所律师经核查认为，本次股东会的召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）出席本次会议人员的资格 根据《会议通知》，有权出席本次会议的股东为：于股权登记日2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。 1、出席本次股东会现场会议人员的资格 经审查出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中登公司提供的股东名单核对，出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人共1名，代表股份数78,000,000股，占公司股份总数的44.9910％。 本所律师经核查认为，出席本次股东会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、通过网络投票参加本次股东会股东的资格 根据网络投票系统提供机构提供的网络投票结果，深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共64名，代表股份数209,412股，占公司股份总数的0.1208％。 本所律师经核查认为，出席本次会议人员的资格合法有效。 三、本次股东会提出临时提案的情形 2026年4月23日，公司董事会收到持有公司44.99%股份的股东四川新传媒集团有限公司，向公司董事会出具出具的《关于增加川网传媒2025年年度股东会临时提案的通知》，提请将公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议< 2026 > 案》《关于制定公司董事 年薪酬方案的议案》作为临时提案，提交公司2025年年度股东会审议。 经公司董事会核查，四川新传媒集团有限公司作为提案人的身份符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，提案程序合法合规，且提案内容未超出相关法律、法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案作为2025年年度股东会的第5项、第5项提案提交公司股东会审议。 综上，本次股东会临时提案符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票；网络投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。 经合并统计上述表决结果，本次股东会审议情况如下： 1.审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》，表决情况如下： 同意股数78,194,512股，占本次出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9809%；反对股数14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0180%;弃权800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东表决情况： 同意股数194,512股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.8848% 14,100 ；反对股数 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.7331%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3820%。 该议案经出席本次股东会股东所持有效表决权总数的过半数通过。 2.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，表决情况如下：同意股数78,195,012股，占本次出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9816%；反对股数14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0180%;弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东表决情况： 同意股数195,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1236%；反对股数14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7331%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1433%。 该议案经出席本次股东会股东所持有效表决权总数的过半数通过。 3.审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，表决情况如下： 同意股数78,195,012股，占本次出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9816%；反对股数14,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0180%;弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东表决情况： 同意股数195,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1236%；反对股数14,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.7331%；弃权300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1433%。 该议案经出席本次股东会股东所持有效表决权总数的过半数通过。 4.审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决情况如下： 同意股数78,193,112股，占本次出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9792%；反对股数14,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0187%;弃权1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。 中小股东表决情况： 同意股数193,112股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.2163%；反对股数14,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9719%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8118%。 该议案经出席本次股东会股东所持有效表决权总数的过半数通过。 5.审议通过《关于制定公司<董事2026年薪酬方案>的议案》，表决情况如下： 同意股数193,112股，占本次出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.2163%；反对股数14,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.9719%;弃权1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8118%。 中小股东表决情况： 同意股数193,112股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.2163%；反对股数14,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9719%；弃权1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8118%。 该议案经出席本次股东会股东所持有效表决权总数的过半数通过。 本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东会表决结果及形成的决议合法、有效。 （以下无正文，接签字页） （本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》之专用签署页） 泰和泰律师事务所（盖章） 负责人：____________________ 经办律师：____________________ ____________________ 2026年5月8日 中财网
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