北矿检测(920160):2026年第一次临时股东会增加临时提案
北矿检测技术股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 召开会议基本情况 北矿检测技术股份有限公司定于2026年5月19日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年5月11日，有关会议事项详见公司于2026年4月30日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-043。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2026年5月7日，公司董事会收到单独持有4.75%股份的股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于增加北矿检测技术股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请在2026年5月19日召开的2026年第一次临时股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》（公告编号：2026-046）。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司2026年第一次临时股东会审议事项
以上议案1已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，议案2已经第二届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月8日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 五、 备查文件 《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 北京华鑫泰昌企业管理合伙企业（有限合伙）《关于增加北矿检测技术股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》 北矿检测技术股份有限公司 董事会 2026年5月8日 附件： 授权委托书 北矿检测技术股份有限公司： 附件： 授权委托书 北矿检测技术股份有限公司： 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 本次股东会提案表决意见
委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 中财网
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