西高院(688334):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月08日 19:01:31 中财网 |
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原标题:
西高院:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688334 证券简称：
西高院 公告编号：2026-017
西安高压电器研究院股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月8日
（二）股东会召开的地点：西安天翼新商务酒店（陕西省西安市莲湖区西二环南段281号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 |
| 普通股股东人数 | 148 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 213,426,518 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 213,426,518 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） | 67.4164 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 67.4164 |
本次股东会由公司董事会召集，董事长张晋波先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书王辉先生列席本次会议；高级管理人员郝宇亮列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2026年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,832,779 | 99.7218 | 537,059 | 0.2516 | 56,680 | 0.0266 |
2、议案名称：关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,277,720 | 98.9968 | 573,439 | 0.9115 | 57,680 | 0.0917 |
3、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,842,735 | 99.7264 | 551,933 | 0.2586 | 31,850 | 0.0150 |
4、议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,633,213 | 99.6283 | 734,203 | 0.3440 | 59,102 | 0.0277 |
5、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,841,635 | 99.7259 | 528,203 | 0.2474 | 56,680 | 0.0267 |
6、议案名称：关于公司《董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 172,266,209 | 99.5017 | 780,539 | 0.4508 | 82,103 | 0.0475 |
7、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,838,635 | 99.7245 | 553,933 | 0.2595 | 33,950 | 0.0160 |
8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,560,241 | 99.5941 | 770,204 | 0.3608 | 96,073 | 0.0451 |
9、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,807,355 | 99.7098 | 568,913 | 0.2665 | 50,250 | 0.0237 |
10、 议案名称：关于公司《2026年度投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 212,796,699 | 99.7049 | 572,539 | 0.2682 | 57,280 | 0.0269 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 关于向关联
方申请保理
业务暨关联
交易的议案 | 5,359,
631 | 89.465
1 | 573,4
39 | 9.5720 | 57,68
0 | 0.9629 |
| 4 | 关于公司
《2025年度
利润分配方
案及2026年
中期分红规
划》的议案 | 5,197,
445 | 86.757
8 | 734,2
03 | 12.255
6 | 59,10
2 | 0.9866 |
| 6 | 关于公司《董
事2025年度
薪酬确认及
2026年度薪
酬方案》的议
案 | 5,128,
108 | 85.600
4 | 780,5
39 | 13.029
0 | 82,10
3 | 1.3706 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会的议案2、议案6涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东
中国西电电气股份有限公司、中国电气装备集团投资有限公司已回避表决议案2；北京丰瀛安创企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决议案6。
2.本次股东会的议案2、议案4、议案6对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨律师、师彦泽律师
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2026年5月9日
中财网
