图南股份(300855):2025年年度股东会决议
江苏图南合金股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8 日9:15至15:00的任意时间。 2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。 4、股东会的召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代理人 共116人，代表股份数204,970,272股，占公司有表决权股份总数的 51.8215%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股 份数157,329,600股，占公司有表决权股份总数的39.7768%；通过网 络投票的股东共111人，代表股份数47,640,672股，占公司有表决权 股份总数的12.0447%。 2、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东代理 人共113人，代表股份数48,707,022股，占公司有表决权股份总数的 12.3143%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共2人，代 1,066,350 0.2696% 表股份数 股，占公司有表决权股份总数的 ；通过 网络投票的中小股东共111人，代表股份数47,640,672股，占公司有 表决权股份总数的12.0447%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、高级 管理人员及公司聘请的见证律师。 公司部分董事通过视频会议的形式参加了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了 以下议案： 1、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意204,953,272股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.9917%；反对15,900股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0078%；弃权1,100股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0005%。 其中，中小股东表决情况：同意48,690,022股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.9651%；反对15,900股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0326%；弃权1,100股，占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0023%。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意204,955,872股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.9930%；反对13,300股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0065%；弃权1,100股，占出席会议所有股 东所持有效表决权股份数的0.0005%。 其中，中小股东表决情况：同意48,692,622股，占出席会议中小 99.9704% 13,300 股东所持有效表决权股份数的 ；反对 股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0273%；弃权1,100股，占出 席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0023%。 本议案表决结果为通过。 3 2025 、审议通过《关于 年年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意204,954,472股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.9923%；反对15,800股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0077%；弃权0股，占出席会议所有股东所 0.0000% 持有效表决权股份数的 。 其中，中小股东表决情况：同意48,691,222股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.9676%；反对15,800股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0324%；弃权0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司非独立董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意48,690,737股，占出席会议所有股东所持有效表 决权股份数的99.9666%；反对16,285股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的0.0334%；弃权0股，占出席会议所有股东所持 有效表决权股份数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意48,690,737股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.9666%；反对16,285股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0334%；弃权0股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。 出席会议的关联股东万柏方（持股109,242,900股）、陈建平（持 26,354,250 20,666,100 股 股）、万金宜（持股 股），已对本议案回避表 决。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》 表决结果：同意204,954,172股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.9921%；反对15,900股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0078%；弃权200股，占出席会议所有股东 0.0001% 所持有效表决权股份数的 。 其中，中小股东表决情况：同意48,690,922股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.9669%；反对15,900股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0326%；弃权200股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0004%。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 表决结果：同意204,956,172股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.9931%；反对13,400股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0065%；弃权700股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份数的0.0003%。 其中，中小股东表决情况：同意48,692,922股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.9711%；反对13,400股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0275%；弃权700股，占出席 会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0014%。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红 方案的议案》 表决结果：同意204,956,872股，占出席会议所有股东所持有效 表决权股份数的99.9935%；反对13,400股，占出席会议所有股东所 持有效表决权股份数的0.0065%；弃权0股，占出席会议所有股东所 0.0000% 持有效表决权股份数的 。 其中，中小股东表决情况：同意48,693,622股，占出席会议中小 股东所持有效表决权股份数的99.9725%；反对13,400股，占出席会 议中小股东所持有效表决权股份数的0.0275%；弃权0股，占出席会 0.0000% 议中小股东所持有效表决权股份数的 。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所经办律师出席了本次股东会，进行现场 见证并出具法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开 程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司董事会 2026 5 8 年 月 日 中财网
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