穗恒运Ａ(000531):2025年度股东会决议

时间：2026年05月08日 19:16:09 中财网

原标题:穗恒运Ａ:2025年度股东会决议公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2026—020
广州恒运企业集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5
月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8日
下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18
楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长王章军先生；
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共228人，代表股份622,162,883
股，占公司有表决权总股份60.2985%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973
股，占公司有表决权总股份58.9219%。

（2）通过网络投票的股东（代理人）226人，代表股份14,203,910
股，占公司有表决权总股份1.3766%。

（3）参与表决的中小股东（代理人）226人，代表股份14,203,910
股，占公司有表决权总股份1.3766%。

2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其
他高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《公司2025年年度报告及其摘要》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,777,673	99.6166%	2,049,208	0.3294%	335,602	0.0539%
中小股东	11,819,100	83.2102%	2,049,208	14.4271%	335,602	2.3627%

表决结果：通过。

2、审议《公司2025年度董事会工作报告》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,777,673	99.6166%	2,067,608	0.3323%	317,602	0.0510%
中小股东	11,818,700	83.2074%	2,067,608	14.5566%	317,602	2.2360%

表决结果：通过
3、审议《公司2025年度财务报告》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,769,673	99.6153%	2,057,208	0.3307%	336,002	0.0540%
中小股东	11,810,700	83.1510%	2,057,208	14.4834%	336,002	2.3656%

表决结果：通过
4、审议《公司2025年度利润分配预案》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	613,602,513	98.6241%	8,310,768	1.3358%	249,602	0.0401%
中小股东	5,643,540	39.7323%	8,310,768	58.5104%	249,602	1.7573%

表决结果：通过
5、审议《公司2026年财务预算方案》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	619,455,673	99.5649%	2,437,208	0.3917%	270,002	0.0434%
中小股东	11,496,700	80.9404%	2,437,208	17.1587%	270,002	1.9009%

表决结果：通过
6、审议《关于2026年度向中国银行间交易商协会申请注册债务
融资工具额度的议案》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	618,820,473	99.4628%	2,050,208	0.3295%	1,292,202	0.2077%
中小股东	10,861,500	76.4684%	2,050,208	14.4341%	1,292,202	9.0975%

表决结果：通过
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议
案》

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股合计	618,352,313	99.3875%	2,613,268	0.4200%	1,197,302	0.1924%
中小股东	10,393,340	73.1724%	2,613,268	18.3982%	1,197,302	8.4294%

表决结果：通过
公司独立董事在本次股东会上做了2025年度述职报告，对2025
年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、签字盖章的公司2025年度股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年5月9日