迪森股份(300335):2025年年度股东会决议
广州迪森热能技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长常远征先生。 6、出席本次会议的股东或股东代理人共188名，代表191名股东，代表有表决权的股份数126,843,076股，占公司有表决权股份总数的26.5911%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共6名，共代表股东9名，代表有表决权的股份124,233,034股，占公司有表决权股份总数的26.0440%；参加网络投票的股东共182名，代表有表决权的股份数2,610,042股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。 其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共4名，代表有表决权的股份数3,375,500股，占公司有表决权股份总数的0.7076%；参加网络投票的股东共182名，代表有表决权的股份数2,610,042股，占公司有表决权股份总数的0.5471%。 注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所耿玲玉律师、王念慈律师对此次股东会进行了见证。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意126,400,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6515%；反对385,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3036%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,543,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6130%；反对385,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4347%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9523%。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意126,418,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655%；反对382,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,561,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9104%；反对382,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3829%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7067%。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 3、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意126,408,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6576%；反对378,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2982%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,551,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7433%；反对378,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3194%；弃权56,100股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9373%。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 4、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 表决结果：同意5,438,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8204%；反对429,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1705%；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0091%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,435,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8170%；反对429,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1732%；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0098%。 其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份50,919,599股）、李祖芹先生（持有表决权股份39,907,935股）、马革先生（持有表决权股份25,103,259股）、CHANGYUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份4,924,491股）回避了表决。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意126,393,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6457%；反对384,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,536,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4927%；反对384,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4230%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0843%。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 6、《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》表决结果：同意126,397,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6484%；反对382,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3012%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0504%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,539,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5495%；反对382,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3829%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0676%。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 7、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意126,336,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6010%；反对372,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2936%；弃权133,700股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,479,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5438%；反对372,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2225%；弃权133,700股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2337%。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意5,360,489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5573%；反对427,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1364%；弃权197,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3063%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,360,489股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5573%；反对427,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1364%；弃权197,900股（其中，因未投票默认弃权21,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3063%。 其中关联股东常厚春先生（持有表决权股份50,919,599股）、李祖芹先生（持有表决权股份39,907,935股）、马革先生（持有表决权股份25,103,259股）、CHANGYUANZHENG（常远征）先生（持有表决权股份4,924,491股）、岳艳女士（持有表决权股份2,250股）回避了表决。 本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 2、见证律师：耿玲玉律师、王念慈律师 3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、与会股东、董事和会议记录人签字确认并盖章的2025年年度股东会会议决议； 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2026年5月8日 中财网
 |