*ST高科(600730):中国高科2025年年度股东会会议资料
一、2025年年度股东会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒1二、2025年年度股东会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2三、2025年年度股东会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3中国高科集团股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 现场会议时间：2026年5月15日14:00 网络投票时间：公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司会议室。 现场会议议程： 一、主持人宣布股东会开始； 二、主持人通报与会情况； 三、宣读并审议： 1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2025年度利润分配预案的议案》 3、《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》 4、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 四、股东发言、提问； 五、议案表决； 六、表决结果统计； 七、宣布表决结果； 八、宣读会议决议； 九、律师见证； 十、会议结束。 中国高科集团股份有限公司 2025年年度股东会注意事项 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保中国高科集团股份有限公司（简称“公司”或“中国高科”）2025年年度股东会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下： 一、公司根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序及服务等事宜。 三、公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。 除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、股东会设“股东发言、提问”议程，经会议主持人许可，股东可以发言或提出问题，时间不宜超过三分钟。股东发言或提问应重点围绕会议审议事项进行，不应提出与本次股东会议案无关的问题。股东会进行表决时，将不进行发言。 六、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 议案一、关于 2025年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2025年度，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、谨慎决策，推动了公司各项业务发展。公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体如下： 一、 2025年公司经营情况回顾 2025年，公司实现营业收入78,039,839.65元；实现归属于上市公司股东的净利润-126,265,721.49元。 截至2025年末，公司总资产为1,903,973,509.39元；归属于上市公司股东的净资产为1,679,218,994.15元。 二、 2025年董事会工作情况 （一）董事会召开及决议情况 2025年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权。根据公司实际经营需要，2025年共召开了5次董事会，审议通过了日常关联交易、取消监事会、修订及新增公司部分管理制度等议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，具体情况如下：
董事会及时组织召开股东会，并认真有效地组织实施或责成管理层执行股东会决议事项。2025年，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，审议通过了日常关联交易、取消公司监事会、修订《公司章程》、续聘会计师事务所等议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东会的各项决议，及时有效地完成了股东会授权的各项工作。 （三）董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均依照各自的议事规则，充分发挥各自专业优势，及时关注和跟踪公司经营方面的各重大事项，为董事会科学决策提出意见和建议，对需要审议的事项，及时召开会议进行审议，2025年共召开7次董事会下属专门委员会会议，充分履行了各自职责。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。同时，独立董事及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 （五）其他履职情况 2025 年，公司董事会严格遵守法律法规和《公司章程》《信息披露管理制度》等内部规定的要求，积极做好信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理、公司规范化治理等工作。 三、 2026年董事会工作计划 2026年，公司董事会将以“规范运作、战略引领、价值共创”为工作理念，持续提升履职效能。董事会将继续以相关法律法规要求为指引，切实有效地履行董事会职责、扎实做好董事会日常工作，确保公司科学、高效地决策重大事项，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。 同时，董事会将努力推动公司战略落地以激活发展新动能，为公司持续稳健发展、价值提升提供坚实的保障。 请审议。 议案二、关于 2025年度利润分配预案的议案 各位股东： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-126,265,721.49元，母公司净利润为-183,455,684.02元，母公司期末未分配利润为464,634,637.95元。公司拟定了2025年度利润分配预案，并已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第十一届董事会第二次会议审议通过，具体如下： 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度净利润为负，未实现盈利，不具备实施分红的条件，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 请审议。 议案三、关于公司董事 2026年薪酬方案的议案 各位股东： 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司内部制度的相关规定，结合目前经济环境、公司经营发展等实际情况，公司拟定了董事2026年度薪酬方案。该方案已提交公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十一届董事会第二次会议审议，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。公司董事2026年薪酬方案具体如下： 一、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事，按照其所担任的职务领取职务薪酬，薪酬方案以其担任具体职务按公司相关薪酬制度确定。 二、公司独立董事薪酬 公司独立董事薪酬采用津贴制，为人民币16.8万元/年（税前）。 三、其他说明 1、公司董事薪酬方案经本次股东会审议通过后生效，执行期限为审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 2、董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 3、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。 请审议。 议案四、关于制订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 各位股东： 为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬制度》并已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。 请审议。 中财网
 |