艾比森(300389):2025年年度股东会决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月8日下午15:00在公司会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东会的股东及股东代表共计140人，代表股份260,047,441股，占公司有表决权股份总数的70.4544%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份133,111,012股，占公司有表决权股份总数的36.0636%。通过网络投票的股东132人，代表股份126,936,429股，占公司有表决权股份总数的34.3908%。（注：截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股。） 3、公司部分董事和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意259,247,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6923%；反对759,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2922%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。 中小股东总表决情况： 同意19,357,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0305%；反对759,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7690%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权18,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2004%。 表决结果：议案通过。 （二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》 总表决情况： 同意259,244,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6913%；反对759,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2922%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。 中小股东总表决情况： 同意19,354,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0176%；反对759,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7695%；弃权42,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2128%。 表决结果：议案通过。 （三）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况： 关联股东已回避该议案的表决。 同意133,105,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2892%；反对916,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6838%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0270%。 中小股东总表决情况： 同意19,204,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2725%；反对916,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5479%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1796%。 表决结果：议案通过。 （四）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意259,133,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6485%；反对896,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3447%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。 中小股东总表决情况： 同意19,243,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4655%；反对896,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4467%；弃权17,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0878%。 表决结果：议案通过。 （五）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》 总表决情况： 同意249,803,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0608%；反对10,217,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9290%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况： 同意9,913,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1810%；反对10,217,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6875%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1315%。 表决结果：议案通过。 （六）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 总表决情况： 同意259,245,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6915%；反对784,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3015%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。 中小股东总表决情况： 同意19,355,063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0206%；反对784,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8901%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0893%。 表决结果：议案通过。 （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》总表决情况： 同意249,794,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0573%；反对10,234,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9357%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。 中小股东总表决情况： 同意9,904,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1359%；反对10,234,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7748%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0893%。 表决结果：议案通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所的马冬梅律师、刘之溪律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2025年年度股东会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2026年5月8日 中财网
 |