朗科科技(300042):2025年年度股东会决议
深圳市朗科科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月8日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东365人，代表股份54,832,635股，占公司有表决权股份总数的27.3616%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的股东362人，代表4,957,635股，占公司有表决权股份总数的2.4739%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的中小股东361人，代表股份4,956,335股，占公司有表决权股份总数的2.4732%。 二、议案审议表决情况 本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。 本次股东会表决结果如下： 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意54,725,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8047%；反对58,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1067%；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,850,535股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8397%；反对58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1800%；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9803%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 2、审议通过《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意54,745,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8406%；反对43,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,870,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2371%；反对43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8694%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8936%。 本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：郭子威、段霏霏 3、结论性意见： 的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2025年年度股东会决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二六年五月八日 中财网
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