凌玮科技(301373):2025年年度股东会决议
广州凌玮科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省广州市番禺区鸿创三街1号（凌玮科技大厦）总部大会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长胡颖妮女士主持。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代表共101人，代表股份69,880,460股，占公司股份总数的64.4225%。 （1）现场会议的出席情况 通过现场投票的股东及股东代理人共计6人，代表股份67,713,993股，占上市公司有表决权股份总数的62.4253%。 （2）网络投票的情况 通过网络投票的股东共计95人，代表股份2,166,467股，占上市公司有表决权股份总数的1.9973%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计95人，代表股份 2,166,467股，占上市公司有表决权股份总数的1.9973%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东共计95人,代表股份2,166,467股，占上市公司有表决权股份总数的1.9973%。 3、出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及北京金诚同达（广州）律师事务所见证律师。 二、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： （一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》。 总表决情况：同意69,879,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,165,367股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0277%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。 （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。 总表决情况：同意69,879,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,165,367股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0277%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。 （三）审议通过《2025年度财务决算报告》。 总表决情况：同意69,879,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,165,367股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0277%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。 （四）审议通过《2025年度利润分配预案》。 总表决情况：同意69,877,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964%；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,163,967股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8846%；反对2,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0923%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。 （五）审议通过《关于董事2025年度薪酬的议案》。 出席会议的关联股东新余高凌投资合伙企业（有限合伙）、新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）、胡颖妮、胡湘仲、洪海、彭智花对本议案回避表决。 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权股份总数。 总表决情况：同意2,164,167股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8938%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0277%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0785%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,164,167股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.8938%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0277%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0785%。 （六）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。 总表决情况：同意69,879,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%。 其中，中小股东总表决情况：同意2,165,367股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.9492%；反对600股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0277%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0231%。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所 2、律师姓名：王超、彭瑾瑜 3、结论意见： 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《广州凌玮科技股份有限公司2025年年度股东会决议》。 公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 2026年5月8日 中财网
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