佛山照明(000541):2025年度股东会决议

时间：2026年05月08日 19:45:42 中财网

原标题:佛山照明:2025年度股东会决议公告

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2026-023
佛山电器照明股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
1
、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年05月08日下午14:45
（2）网络投票日期和时间：2026年05月08日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年05月08日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026
年05月08日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大
厦22楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长余中民先生。

6、出席或列席情况：公司7名董事、2名高级管理人员及聘请的
律师出席或列席了本次股东会。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共255人，代表股份665,145,762股，
占公司有表决权总股份的43.31%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份629,633,785股，占上市公司有表决权股份的41.00%；通过网络投票的股东249人，代表股份35,511,977股，占上市公司有
表决权股份的2.31%。

2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共250人，代表股份618,909,891
股，占公司A股股东有表决权股份的50.23%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人3人，代表股份608,881,926股，占公司A股股东有表
决权股份的49.42%；通过网络投票的股东及股东代理人247人，代表
股份10,027,965股，占公司A股股东有表决权股份的0.81%。

3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共5人，代表股份46,235,871
股，占公司B股股东有表决权股份的15.23%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人3人，代表股份20,751,859股，占公司B股股东有表
决权股份的6.83%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份25,484,012股，占公司B股股东有表决权股份的8.39%。

4、中小股东出席情况
员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东及与持有公司5%以上股
份股东形成一致行动人的股东）共249人，代表股份10,035,525股，
占公司有表决权总股份的0.65%。

四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次
会议议案：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司依法回避了对第6项议案的表决，上述股东所代
表的股份数496,271,871股未计入有表决权股份总数。

议案名称	类别	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1、2025年 度董事会工 作报告	整体	662,187,003	99.56%	2,882,959	0.43%	75,800	0.01%
	A股	615,951,132	99.52%	2,882,959	0.47%	75,800	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,076,766	70.52%	2,882,959	28.73%	75,800	0.76%
2、2025年 度报告及其 摘要	整体	662,153,974	99.55%	2,905,459	0.44%	86,329	0.01%
	A股	615,918,103	99.52%	2,905,459	0.47%	86,329	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,043,737	70.19%	2,905,459	28.95%	86,329	0.86%
3、2025年 度利润分配 预案	整体	662,147,674	99.55%	2,917,159	0.44%	80,929	0.01%
	A股	615,911,803	99.52%	2,917,159	0.47%	80,929	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,037,437	70.13%	2,917,159	29.07%	80,929	0.81%
	整体	657,289,054	98.82%	7,765,808	1.17%	90,900	0.01%
	A股	611,053,183	98.73%	7,765,808	1.25%	90,900	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,178,817	21.71%	7,765,808	77.38%	90,900	0.91%
5、关于向金 融机构申请 综合授信额 度的议案	整体	662,158,674	99.55%	2,900,759	0.44%	86,329	0.01%
	A股	615,922,803	99.52%	2,900,759	0.47%	86,329	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,048,437	70.23%	2,900,759	28.90%	86,329	0.86%
6、关于与广 东省广晟财 务有限公司 签署《金融 服务协议》 的议案	整体	164,305,803	97.29%	4,491,188	2.66%	76,900	0.05%
	A股	152,394,734	97.09%	4,491,188	2.86%	76,900	0.05%
	B股	11,911,069	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	5,467,437	54.48%	4,491,188	44.75%	76,900	0.77%
7、关于修订 《利润分配 管理制度》 的议案	整体	657,382,983	98.83%	7,686,379	1.16%	76,400	0.01%
	A股	611,147,112	98.75%	7,686,379	1.24%	76,400	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,272,746	22.65%	7,686,379	76.59%	76,400	0.76%
8、关于修订 《领导人员 薪酬管理办 法》的议案	整体	657,297,354	98.82%	7,770,708	1.17%	77,700	0.01%
	A股	611,061,483	98.73%	7,770,708	1.26%	77,700	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,187,117	21.79%	7,770,708	77.43%	77,700	0.77%

注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于100%者，系四舍五入导致。

本次会议议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

本次会议经泰和泰（深圳）律师事务所蔡涵、杨佳佳律师现场见
证，并出具法律意见书。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡涵、杨佳佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件
1、本次股东会决议；
2、泰和泰（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2026年5月8日