安奈儿(002875):2026年第二次临时股东会决议
深圳市安奈儿股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月8日9:15至15:00。 （二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室。 （三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （四）股东会的召集人：公司董事会 （五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）本次股东会出席情况如下： 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东会有表决权的股份总数为181,848,201股。 1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共计78名，代表公司股份35,208,010股，占公司有表决权股份总数的19.3612%；其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计76名，代表公司股份1,053,000股，占公司有表决权股份总数的0.5791%。 2、现场出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份34,155,110股，占公司有表决权股份总数的18.7822%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共75名，代表公司股份1,052,900股，占公司有表决权股份总数的0.5790%。 4、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为特别决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，具体情况如下：
三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：罗杰律师、陈雅婷律师 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第二次临时股东会决议； （二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2026年5月8日 附件：议案投票结果
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