招金黄金(000506):2025年度股东会决议
招金国际黄金股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026年5月8日14:30 网络投票具体时间为：2026年5月8日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。 2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长翁占斌 会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东848人，代表股份238,762,369股，占公司有表决权股份总数的25.7005%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份195,780股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。 通过网络投票的股东845人，代表股份238,566,589股，占公司有表决权股份总数的25.6794%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东847人，代表股份52,958,817股，占公司有表决权股份总数的5.7005%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份195,780股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。 通过网络投票的中小股东844人，代表股份52,763,037股，占公司有表决权股份总数的5.6794%。 2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 三、会议审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意238,403,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496%；反对288,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。 中小股东总表决情况： 同意52,599,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3219%；反对288,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5440%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1341%。 2.审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》 总表决情况： 同意238,391,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447%；反对322,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。 中小股东总表决情况： 同意52,587,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2996%；反对322,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6095%；弃权48,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908%。 3.审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意238,394,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8458%；反对297,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。 中小股东总表决情况： 同意52,590,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3047%；反对297,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5621%；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1331%。 4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意238,333,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8203%；反对322,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350%；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意52,529,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1899%；反对322,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6088%；弃权106,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2013%。 5.审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意238,362,769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8326%；反对343,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。 中小股东总表决情况： 同意52,559,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2455%；反对343,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6492%；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054%。 6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意238,020,417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；反对645,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。 中小股东总表决情况： 98.5990%；反对645,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2180%；弃权96,900股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1830%。 7.审议通过了《关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》 总表决情况： 同意238,395,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8462%；反对297,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。 中小股东总表决情况： 同意52,591,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3068%；反对297,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5619%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1312%。 8.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》总表决情况： 同意237,993,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6780%；反对682,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2859%；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。 中小股东总表决情况： 同意52,189,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5482%；反对682,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2888%；弃权86,300股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1630%。 总表决情况： 同意238,328,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8182%；反对341,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428%；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%。 中小股东总表决情况： 同意52,524,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1805%；反对341,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6439%；弃权93,000股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1756%。 10.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况： 同意206,938,224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6712%；反对31,730,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.2894%；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。 中小股东总表决情况： 同意21,134,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.9077%；反对31,730,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.9146%；弃权94,100股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1777%。 11.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意238,395,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463%；反对292,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1225%；弃权74,600股（其中小股东总表决情况： 同意52,591,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3070%；反对292,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5521%；弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1409%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 12.审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》总表决情况： 同意238,307,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8096%；反对384,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。 中小股东总表决情况： 同意52,504,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1418%；反对384,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7257%；弃权70,200股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1326%。 13.审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》总表决情况： 同意237,414,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4355%；反对1,255,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5259%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。 中小股东总表决情况： 同意51,610,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3711%；弃权92,200股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1741%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所 2.律师姓名：田青明刘璐 3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。 五、备查文件 1.股东会决议； 2.法律意见书。 特此公告。 招金国际黄金股份有限公司董事会 2026年5月9日 中财网
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