蓝思科技(300433):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月08日 20:08:42 中财网 |
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原标题: 蓝思科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：300433 证券简称： 蓝思科技 公告编号：临2026-032
蓝思科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月8日下午14:30，在长沙县黄花镇漓湘东路319号 蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室召开，网络投票从2026年5月8日上午09:15起至2026年5月8日下午15:00止。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长周群飞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《 蓝思科技股份有限公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及其持股情况如下：
| 股份
种类 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席会议情况 | | | | | 人
数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | 人数 | 代表有表
决权股份
数量（股） | 占公司
有表决
权股份
总数比
例 | 人数 | 代表有表决
权股份数量
（股） | 占公司有
表决权股
份总数比
例 | | A股 | 11 | 3,293,076,060 | 62.5867% | 2,001 | 85,931,179 | 1.6332% | 2012 | 3,379,007,239 | 64.2198% | | H股 | 1 | 62,687,946 | 1.1914% | - | - | - | 1 | 62,687,946 | 1.1914% | | 合计 | 12 | 3,355,764,006 | 63.7781% | 2,001 | 85,931,179 | 1.6332% | 2013 | 3,441,695,185 | 65.4112% |
注：截至本次会议A股股权登记日，公司总股本为5,278,740,870股，其中，A股总股本4,977,145,670股，H股总股本301,595,200股，公司A股回购专用证券账户中的股份数量为17,113,932股，该等股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为5,261,626,938股。
公司全体董事出席了会议，广东信达律师事务所律师、德勤?关黄陈方会计师行监票人及公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果（以下“比例”均指各类股份投票票数占该类股份出席本次股东会代表的有效表决权总股份数的比例）：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A
股 | 3,375,039,606 | 99.8826% | 3,123,125 | 0.0924% | 844,508 | 0.0250% | | H股 | 62,416,665 | 99.5673% | 135,281 | 0.2158% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,437,456,271 | 99.8768% | 3,258,406 | 0.0947% | 980,508 | 0.0285% |
（二）审议通过了《关于修订公司<公司章程>的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,375,424,206 | 99.8940% | 2,695,425 | 0.0798% | 887,608 | 0.0263% | | H股 | 62,551,946 | 99.7831% | - | 0.0000% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,437,976,152 | 99.8919% | 2,695,425 | 0.0783% | 1,023,608 | 0.0297% |
小股东有效表决权股份总数的98.7316%；反对2,695,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9542%；弃权887,608股（其中，因未投票默认弃权39,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3142%。
本项提案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,375,429,403 | 99.8941% | 2,697,628 | 0.0798% | 880,208 | 0.0260% | | H股 | 62,551,936 | 99.7830% | - | 0.0000% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,437,981,339 | 99.8921% | 2,697,628 | 0.0784% | 1,016,208 | 0.0295% |
其中，A股中小股东表决结果：同意278,900,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7334%；反对2,697,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9550%；弃权880,208股（其中，因未投票默认弃权38,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3116%。
（四）审议通过了《关于2025年度财务决算的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,374,698,229 | 99.8725% | 3,461,902 | 0.1025% | 847,108 | 0.0251% | | H股 | 59,475,156 | 94.8749% | 3,076,780 | 4.9081% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,434,173,385 | 99.7815% | 6,538,682 | 0.1900% | 983,108 | 0.0286% |
（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,375,451,403 | 99.8948% | 2,887,728 | 0.0855% | 668,108 | 0.0198% | | H股 | 62,551,936 | 99.7830% | - | 0.0000% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,438,003,339 | 99.8927% | 2,887,728 | 0.0839% | 804,108 | 0.0234% |
其中，A股中小股东表决结果：同意3,375,451,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8948%；反对2,887,728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%；弃权668,108股（其中，因未投票默认弃权51,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%。
（六）审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,374,661,903 | 99.8714% | 2,967,728 | 0.0878% | 1,377,608 | 0.0408% | | H股 | 62,551,936 | 99.7830% | - | 0.0000% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,437,213,839 | 99.8698% | 2,967,728 | 0.0862% | 1,513,608 | 0.0440% |
其中，A股中小股东表决结果：同意278,133,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4617%；反对2,967,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0506%；弃权1,377,608股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4877%。
（七）审议通过了《关于续聘2026年度外部审计机构的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,353,064,486 | 99.2322% | 25,092,071 | 0.7426% | 850,682 | 0.0252% | | H股 | 21,336,167 | 34.0355% | 41,215,769 | 65.7475% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,374,400,653 | 98.0447% | 66,307,840 | 1.9266% | 986,682 | 0.0287% |
其中，A股中小股东表决结果：同意256,536,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8160%；反对25,092,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8828%；弃权850,682股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3011%。
（八）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,375,034,503 | 99.8824% | 3,156,628 | 0.0934% | 816,108 | 0.0242% | | H股 | 62,474,936 | 99.6602% | 77,000 | 0.1228% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,437,509,439 | 99.8784% | 3,233,628 | 0.0940% | 952,108 | 0.0277% |
其中，A股中小股东表决结果：同意278,506,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5936%；反对3,156,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1175%；弃权816,108股（其中，因未投票默认弃权23,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2889%。
（九）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 277,634,723 | 98.2852% | 3,871,328 | 1.3705% | 972,708 | 0.3443% | | H股 | 62,474,936 | 99.6602% | 77,000 | 0.1228% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 340,109,659 | 98.5349% | 3,948,328 | 1.1439% | 1,108,708 | 0.3212% |
其中，A股中小股东表决结果：同意277,634,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2852%；反对3,871,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3705%；弃权972,708股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3443%。
公司全体董事、高级管理人员及与上述人员存在关联关系的股东已对本议案回避表决。
（十）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,374,775,455 | 99.8748% | 3,287,176 | 0.0973% | 944,608 | 0.0280% | | H股 | 62,551,936 | 99.7830% | - | 0.0000% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,437,327,391 | 99.8731% | 3,287,176 | 0.0955% | 1,080,608 | 0.0314% |
其中，A股中小股东表决结果：同意278,246,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5019%；反对3,287,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1637%；弃权944,608股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3344%。
本项提案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过了《关于增发H股股份一般性授权的议案》
| 股份
种类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | 票数（股） | 比例 | | A股 | 3,322,209,234 | 98.3191% | 56,067,123 | 1.6593% | 730,882 | 0.0216% | | H股 | 13,514,792 | 21.5588% | 49,037,144 | 78.2242% | 136,000 | 0.2169% | | 合计 | 3,335,724,026 | 96.9210% | 105,104,267 | 3.0539% | 866,882 | 0.0252% |
其中，A股中小股东表决结果：同意225,680,754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8930%；反对56,067,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8483%；弃权730,882股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2587%。
本项提案获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所蔡亦文律师、潘登律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《 蓝思科技股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》
2、《广东信达律师事务所关于 蓝思科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》（信达会字（2026）第099号）
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二六年五月八日
中财网
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