超图软件(300036):2025年度股东会决议
北京超图软件股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）13:30开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 2026 5 8 9:15 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 年 月 日 至 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107号楼6层公司6-1会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、股东会召集人：公司董事会 5 、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生 6、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计253名，代表股份82,118,023股，占公司有表决权股份总数的17.0085%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回注 购的股份数量，下同）。其中： 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人8名，代表股份63,745,919股，占公司有表决权股份总数的13.2032%。 通过网络投票出席会议的股东245名，代表股份18,372,104股，占公司有表决权股份总数的3.8053%。 【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为492,766,617股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为9,959,652股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为482,806,965股】 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）248名，代表股份18,499,404股，占公司有表决权股份总数的3.8316%。 （三）公司董事、高级管理人员、律师出席或列席股东会情况 公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决方式 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 （二）议案表决结果 1、《2025年度董事会工作报告》 表决情况：同意81,165,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8399%；反对894,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0888%；弃权58,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0713%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,546,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8502%；反对894,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8331%；弃权58,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3167%。 表决结果：通过。 2、《2025年年度报告全文》及其摘要 表决情况：同意81,151,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8224%；反对891,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0854%；弃权75,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0922%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,532,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7729%；反对891,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8180%；弃权75,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4091%。 表决结果：通过。 3、《2025年度经审计的财务报告》 表决情况：同意81,371,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0910%；反对668,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8144%；弃权77,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,752,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9648%；反对668,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6153%；弃权77,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4199%。 表决结果：通过。 4、《2025年利润分配方案》 表决情况：同意81,055,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7064% 1,006,500 1.2257% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权55,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0679%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,437,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2578%；反对1,006,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4407%；弃权55,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3015%。 表决结果：通过。 5、《公司2026年度董事薪酬方案》 本议案涉及的关联股东钟耳顺、宋关福回避表决。 表决情况：同意17,608,723股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的94.0039%；反对1,072,800股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的5.7271%；弃权50,381股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.2690%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,376,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9286%；反对1,072,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7991%；弃权50,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2723%。 表决结果：通过。 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意81,040,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6874%；反对921,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1227%；弃权155,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,421,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1734%；反对921,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9834%；弃权155,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8432%。 表决结果：通过。 7、《关于变更独立董事的议案》 表决情况：同意81,110,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7728%；反对921,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1216%；86,781 0.1057% 弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,491,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5524%；反对921,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9785%；弃权86,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4691%。 表决结果：通过。 8、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 8.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 表决情况：同意77,403,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2585%；反对4,637,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6469%；弃权77,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,784,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5139%；反对4,637,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0662%；弃权77,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4199%。 表决结果：通过。 8.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 表决情况：同意77,408,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2649%；反对4,627,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6355%；弃权81,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,789,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5420%；反对4,627,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0160%；弃权81,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4421%。 表决结果：通过。 8.03《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》 表决情况：同意81,138,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8071% 895,900 1.0910% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权83,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1019%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,519,823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7048%；反对895,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8429%；弃权83,681股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4523%。 表决结果：通过。 8.04《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 表决情况：同意77,406,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2622%；反对4,628,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6368%；弃权82,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,787,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5301%；反对4,628,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0214%；弃权82,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4486%。 表决结果：通过。 8.05《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 表决情况：同意77,408,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2646%；反对4,633,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6422%；弃权76,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,789,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5409%；反对4,633,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0457%；弃权76,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4134%。 表决结果：通过。 8.06《关于修订＜非日常经营交易事项决策制度＞的议案》 表决情况：同意77,409,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2657%；反对4,636,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6460%；弃权72,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0883%。 13,790,521 其中，中小投资者表决情况为：同意 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的74.5458%；反对4,636,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0624%；弃权72,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3918%。 表决结果：通过。 8.07《关于修订＜对外担保制度＞的议案》 表决情况：同意77,375,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2248%；反对4,666,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6832%；弃权75,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0920%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,756,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3641%；反对4,666,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2273%；弃权75,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4086%。 表决结果：通过。 8.08《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 表决情况：同意77,405,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2610%；反对4,630,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6391%；弃权82,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,786,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5247%；反对4,630,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0316%；弃权82,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4437%。 表决结果：通过。 8.09《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》 表决情况：同意77,403,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2585%；反对4,631,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6403%；弃权83,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,784,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5139%；反对4,631,702股，占出席本次股东会中小股25.0370% 83,081 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.4491%。 表决结果：通过。 8.10《关于修订＜融资决策制度＞的议案》 表决情况：同意77,338,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1796%；反对4,659,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6740%；弃权120,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1464%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,719,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1636%；反对4,659,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1868%；弃权120,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6496%。 表决结果：通过。 8.11《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》 表决情况：同意77,406,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2623%；反对4,629,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.6379%；弃权81,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,787,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5306%；反对4,629,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0262%；弃权81,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4432%。 表决结果：通过。 8.12《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》 表决情况：同意81,099,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7597%；反对968,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1792%；弃权50,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%。 其中，中小投资者表决情况为：同意17,480,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4945%；反对968,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2342%；弃权50,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2713%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所 2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京超图软件股份有限公司2025年度股东会决议； 2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2026年 5月 8日 中财网
 |