英科医疗(300677):公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
英科医疗科技股份有限公司 关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 24日披露了《关于召开公司2025年度股东会的通知》（公告编号： 2026-030），公司将于2026年5月18日召开2025年度股东会。2026 年5月8日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯 网披露的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东刘方毅先生于2026年5月8日 向公司董事会提交了《关于提请增加2025年度股东会临时提案的提 议函》，提请将上述议案以临时提案的方式提交至2025年度股东会审议。 经核实，截至本公告发布日，刘方毅先生持有公司股份 231,703,107股，占公司总股本的35.39%，具备向股东会提交临时提 案的主体资格。其提出临时提案的程序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于2026年5月18日召开的2025年 度股东会审议，并作为本次股东会的第11.00号提案。 除增加上述临时提案外，2025年度股东会的召开方式、时间、 地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月18日14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月 18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月13日 7、出席对象： （1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司全体董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路18号 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
四次（定期）会议、于2026年5月8日召开的第四届董事会第十五 次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5 月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。 7 10 议案 、 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述 职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其 中，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 特别提示： 本次会议审议的第3项议案，关联股东刘方毅先生、陈琼女士、 于海生先生、冯杰女士、朱丽丽女士、华翠萍女士将回避表决，且其与其一致行动人不能接受其他股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年5月18日（星期一）9:30-11:30 2、登记地点：安徽省安庆市怀宁县工业园秀宁路18号 3、登记办法： （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股 票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。 （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记， 不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月16日17:00前送 达公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。 4、通信地址：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医疗智能医 疗器械研发营销科技园 邮编：255414 联系电话：0533-6098999 联系传真：0533-6098966 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议 审议事项没有表决权。 信函登记收件人：英科医疗科技股份有限公司资本证券部，（信 封请注明“股东会”字样）。 5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交 通费用自理。 注意事项： 1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。 3、公司不接受电话登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议； 2、第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：授权委托书 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2026年5月8日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350677；投票简称：英科投票。 2、填报表决意见。 本次股东会议案均为非累积投票议案，投票表决意见为：同意、 反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月18日（现 场股东会召开日）9:15-15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 股东参会登记表
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（请见附件三）及提 供受托人身份证复印件。 3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公 章。 附件三 授 权 委 托 书 本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加 附件三 授 权 委 托 书 本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的股东，现授权 先生（女士）代表本人/本单位参加
、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照 自己的意思表决； 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人账户： 委托人持股数和持股性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。 中财网
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