贵航股份(600523):第八届董事会第四次会议决议
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年4月30日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2026年5月11日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 为进一步促进公司治理规范运作，建立健全内部治理机制，公司结合实际情况制定及修订了相关公司治理制度，具体情况如下：
制度1.03、1.04、1.07、1.08、1.11尚需提交股东会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。 二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于制定公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》； 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2026年5月12日 中财网
 |