扬州金泉(603307):扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:扬州金泉:扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年年度股东会会议资料 YangzhouJinquanTravellingGoodsCo.,Ltd. 2025年年度股东会 会议资料 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 目录 2025年年度股东会会议须知...............................................................................3 2025年年度股东会会议议程...............................................................................5 2025年度独立董事述职报告...............................................................................7 关于公司2025年度董事会工作报告的议案....................................................8关于公司2025年年度报告及其摘要的议案......................................................9关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年度中期现金分红授权的议案.....................................................................................................10 关于公司2025年度财务决算报告的议案........................................................12关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案.................................................................................................................................13 关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案................14关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的.............................................................................................................................15 议案 关于修订《公司章程》及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案..18关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案..........21关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案..............22扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，确保股东在公司股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。 二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。 四、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写《股东会发言登记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 七、本次会议的见证律所为上海仁盈律师事务所。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。 5、休会，表决统计。 6、复会，宣读股东会决议并签署股东会决议和会议记录。 7、见证律师宣读法律意见书。 8、主持人宣布会议结束。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司独立董事对履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结并起草了《扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 具体情况详见公司于2026年4月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 本报告已经公司2026年4月28日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。 特此报告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案1： 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 根据2025年度扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）经营和董事会工作情况，以董事会名义编制了《公司2025年度董事会工作报告》，具体内容参见附件。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 附件1：《扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度董事会工作报告》扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案2： 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求，编制了《2025年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年年度报告》及摘要。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案3： 关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股 本方案及2026年度中期现金分红授权的议案 各位股东及股东代表： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币270,654,908.35元。经第二届董事会第二十九次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2026年3月3168,077,000 68,077,000 日，公司总股本 股，以此计算合计拟派发现金红利 元（含 税）。除前述年度分红外，公司在2025年半年度利润分配中已分派现金红利人民币27,150,800.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额95,227,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.19%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计95,227,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例87.19%。 2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股。截至2026年3月31日，公司总股本68,077,000股，本次转增后，公司的总股本为98,711,650股。 3、根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，经董事会决议，提请股东会授权董事会在公司当期持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营的条件下，有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案。预计公司2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年度中期现金分红授权的公告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案4： 关于公司2025年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 2025年度在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，公司经受住外部市场考验，实现营业收入84,906.92万元，同比上升2.22%；实现归属于上市公司股东的净利润10,921.42万元，同比下降24.04%。具体内容参见附件。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 附件2：《扬州金泉旅游用品股份有限公司2025年度财务决算报告》 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案5： 关于2025年度日常关联交易执行情况及预计 2026年度日常关联交易的议案 各位股东及股东代表： 按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件对上市公司日常关联交易的相关规定，公司对2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的事项进行了统计，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案6： 关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会起草撰写了2025年年度募集资金存放和使用情况专项报告，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
注2：公司于2025年8月废止监事会设置，原监事会主席胡明燕调任公司董事。 注3：若保持对比人员范围一致，2025年董事及高级管理人员薪酬较2024年度同比下降2.06%。 二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 （一）适用对象 公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。 （二）适用期限 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 2026年度董事、高管薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过后自动生效。 （三）薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，不另外领取薪酬。 （2）公司独立董事按照协议约定领取8万元（税前）的独立董事津贴，除此之外，不享受公司的其他报酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。 2、高级管理人员薪酬方案 = 公司高管薪酬由月度基本工资与绩效工资构成，计算方式为年度薪酬月基本工资×12+绩效工资，绩效工资不低于年基本工资与绩效工资的百分之五十。 其中，月基本工资依据职位价值、责任、个人能力及市场薪资水平核定；绩效工资包含月度绩效工资和年度绩效工资，绩效工资根据个人绩效目标的完成结果，并与公司年度经营绩效相挂钩。年度绩效工资根据当年度审计的财务数据进行考核并根据考核结果统算兑付。 （四）其他事项 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为月基本工资，按月发放；月度绩效工资根据月度考核结果按月发放，年度绩效工资根据公司年度经营情况和考核情况发放。独立董事津贴按季度发放。 2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。 4、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。 同时，为进一步规范公司运作、完善公司法人治理结构，推动公司持续健康发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司管理制度进行修订、制定，本次审议变更的具体管理制度情况如下
具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 附件3：《扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》附件4：《扬州金泉旅游用品股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》附件5：《扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会议事规则》 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案9： 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名林明稳、赵仁萍为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形。 在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。 本议案下设如下子议案： 9.01选举林明稳为第三届董事会非独立董事 9.02选举赵仁萍为第三届董事会非独立董事 具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案10： 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，拟提名潘传奇、于平为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形。 在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。 本议案下设如下子议案： 10.01选举潘传奇为第三届董事会独立董事 10.02选举于平为第三届董事会独立董事 具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 请各位股东及股东代表审议。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026年5月19日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 附件1： 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职责，坚持规范运作、勤勉履职，严格依规履行法定义务、依法行使职权，有序推进董事会各项工作落地落实，切实恪守股东会赋予的职责权限，全面执行股东会各项决议，持续夯实经营治理基础，有力推动公司实现持续、稳定、高质量发展。现将公司董事会2025年度工作报告汇报如下： 一、公司2025年度经营情况 2025年公司实现营业收入8.49亿元，较同期增加2.22%；归属于上市公司股东净利润1.09亿元，较同期下降24.04%。 具体经营情况详见2025年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。 二、董事会2025年重点工作情况 （一）客户关系深化与市场拓展战略圆满完成 深耕客户服务，完善全流程优质服务响应机制，强化定制化解决方案设计能力，继续巩固存量客户合作深度，又成功拓展高潜力客户群体，确保部署要求全面落地；健全客户需求动态反馈体系，精准挖掘潜在客户新品类需求，实现客户需求与产品创新的精准匹配，为市场拓展注入新动能；严格落实“新品驱动+存量联动”策略，推动创新产品与传统产品场景化组合营销，通过套餐式解决方案，有效提升客户合作粘性与满意度。 （二）技术研发与产品升级战略目标全面实现 成功引入高端性能材料研究项目，集中力量推进主营产品核心材料的研发与应用，顺利实现高端产品研发项目规模化量产，技术突破成效显著；同时横向拓展材料研发领域，聚焦轻量化、功能性材料升级定制，为产品迭代提供坚实技术扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 支撑，进一步提升了产品市场核心竞争力。 （三）生产布局与制造能力提升战略高效落地 引入新品类业务自动化生产线，成功构建新品类业务生产单元，纵向拓宽公司生产制造渠道，让生产布局进一步完善；建立海外基地产能协同机制，实现区域间生产资源动态调配，有效提升全球供应链响应速度，持续增强运营韧性；建成专业化户外装备测试中心，配齐室内淋雨测试和风力模拟测试系统，构建起覆盖产品全生命周期的测试数据体系，为客户研发与自身质量管控提供专业支撑。 （四）信息化与数字化转型建设取得阶段性成果 扎实推进“业务流程信息化工程”建设，成功构建产品开发、生产运营、供应链管理数字化平台，已部分实现研发设计、生产制造、质量管控全流程标准化；建立生产数据实时采集系统，通过数据系统逐步实现生产流程可视化监控，有效提升产品质量一致性控制水平，让数字化转型取得阶段性重要成果。 （五）可持续发展与安全升级战略稳步推进 持续推进可持续发展战略，不断完善环境管理体系，将绿色生产标准贯穿全业务链条，积极推进节能减排与资源综合利用，打造低碳环保绿色供应链，树立负责任企业形象；顺利完成工厂安全升级改造工程，优化作业环境与安全设施配置，圆满实现2025年安全达标专项计划，成功通过生命与建筑安全管理体系国际标准化认证，切实保障员工职业健康安全。 （六）外部风险应对工作扎实有效 面对美国加税带来的国际贸易挑战，公司密切跟踪政策动态，主动制定并落实应对策略，通过灵活调整经营布局、优化资源配置，有效降低外部环境影响，确保全年经营工作平稳有序推进。? 三、董事会2025年度日常工作情况 （一）公司治理情况 公司持续完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》，同步修订了《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
2025年度，公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度，规范履行股东大会组织职责，全年组织召开1次年度股东（大）会及1次临时股东（大）会。股东（大）会的召集、召开、出席会议人员资格和表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东会决议合法、有效。董事会严格在股东会授权的范围内进行决策，积极履行董事会职责，且逐项落实了股东扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 （四）董事会下设专门委员会履职情况 2025年度，公司严格遵照《公司章程》《独立董事管理办法》等规章制度要求，持续优化完善董事会治理架构，规范设立战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等专门工作机构。各专门委员会严格依照议事规则规范运作，充分发挥专业优势与履职效能，构建权责清晰、规范高效的决策支撑体系。 报告期内，审计委员会紧扣财务管控、内控监督、合规风控等核心工作，累计召开会议5次，持续强化经营风险防范与内部合规治理；薪酬与考核委员会共召开会议2次，围绕董事、高级管理人员薪酬考核、股权激励管理等重要事项开展专项研讨与审慎研判。各专门委员会依托专业化、规范化审议机制，对分管领域重大事项充分调研论证、严谨审慎决策，出具客观专业的审议意见，为董事会科学决策、合规决策筑牢坚实基础，全面提升公司整体治理水平与治理效能。 （五）独立董事履职情况 2025年度，公司严格遵照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，建立常态化、多层次沟通协同机制，充分发挥独立董事专业赋能与监督制衡作用，持续为公司高质量发展夯实治理根基、注入内生动力。 报告期内，公司全年召开独立董事专门会议1次，重点围绕关联交易等重大议案开展深度研讨。独立董事依托专业素养与行业经验，作出客观审慎判断，独立、公正发表专项意见，有效保障重大决策的合规性、科学性与公允性。同时，公司不断拓宽独立董事履职渠道，常态化组织独立董事前往公司及下属控股子公司开展现场调研，全面掌握公司战略落地、生产经营、项目投资及运营管理等实际情况。 依托多元化履职方式，独立董事深度参与公司治理全过程，结合专业能力与行业视野提出合理化建议，在战略规划、风险防控、合规经营、业务拓展等方面提供有力智力支撑，切实维护公司整体利益与全体股东合法权益，持续推动公司治理体系更加完善、治理效能稳步提升。 （六）信息披露情况 依据《股票上市规则》《公司章程》等监管要求及制度规定，2025年度，董事会规范开展信息披露工作，全年累计披露定期报告公告4份、临时公告56份，扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 审慎审核各类公告附件材料200余份。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，依法依规履行信息披露义务，同步对重大事项充分做好风险提示，助力投资者客观研判经营情况、理性作出投资决策。同时，董事会结合行业发展态势，在年度报告中深入分析纺织及户外用品行业发展现状与行业趋势，持续提升公司信息披露透明度，畅通价值传递渠道，有效搭建规范、高效的投资者沟通与价值传播平台。 四、公司2026年经营计划 2026年是公司战略深化落地的关键一年。基于2025年扎实的工作基础，公司将延续核心发展方向，聚焦“提质增效、深化创新、拓展边界、韧性发展”四大主线，精准应对市场变化与各类挑战，推动业务实现更高质量发展，具体重点工作如下： （一）深化客户价值挖掘，拓展垂直品类与市场空间 稳固现有客户合作，建立客户分层运营体系，为核心客户提供“一对一”专属服务、深度绑定战略伙伴，为高潜力客户组建专项团队、定制差异化新品方案，稳步渗透新兴市场。 优化客户需求反馈机制，搭建与研发、生产的直连闭环通道，提升客户满意度与忠诚度。与主流电商平台品牌深度合作，创新多元业务合作模式，持续拓宽市场覆盖范围，有效对冲国际贸易政策波动带来的影响。 （二）强化技术创新引领，推动产品迭代升级 加大研发投入，聚焦高端性能、轻量化功能性材料深化研发与产业化应用，构筑产品技术壁垒；紧扣市场需求，优化现有产品、布局高附加值绿色新品，丰富产品矩阵、完善产品结构。 依托2025年建成的测试中心，建立“研发—测试—量产”一体化转化机制，压缩研发周期、提升产业化转化率；深化产学研合作，引入先进技术资源，全面提升研发创新水平与产品竞争力。 （三）优化生产供应链体系，提升运营效率与韧性 优化生产布局，推进生产线智能化升级，提升生产效率、降低成本；深化海外基地产能协同，建立供应链风险预警机制，提升运营韧性。完成实验室第三方扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 专业认证，推动测试数据与研发、生产深度融合，优化供应链数字化协同，打造高效稳定绿色供应链生态。 （四）加速数字化转型落地，构建智慧运营体系 在2025年信息化基础上，深化数字化平台应用，实现全业务环节数据互通；搭建大数据分析平台，为决策、研发、市场拓展提供数据支撑。推进生产、客户管理数字化升级，实现生产质量实时监控与客户管理精准化，以数字化赋能全链条运营。 （五）深化可持续发展与安全管理，筑牢长远发展根基 深化绿色低碳发展，扩大清洁能源覆盖、提升可再生能源占比，针对境外工厂开展节能改造，选用环保设备配件，将环保要求贯穿产品全流程，呼应研发与供应链绿色发展需求。 升级安全管理体系，构建“预防-监控-应急”全链条管控机制，优化作业环境与安全设施，提升全员安全意识与应急能力；积极履行社会责任，提升企业品牌美誉度。 （六）强化风险应对能力，保障稳健经营 密切关注外部环境变化，建立常态化风险监测与评估机制，提前制定应对预案；完善内部管控，提升决策与执行效率，统筹保障各项战略落地，推动公司稳健增长。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2026年4月28日 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
(一) 资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 单位：万元
债权投资变动原因说明：主要系债权投资到期所致。 长期股权投资变动原因说明：主要系合营公司投资收益增加所致。 投资性房地产变动原因说明：主要系对外出租房产增加所致。 递延所得税资产变动原因说明：主要系股权激励事项增加所致。 其他非流动资产变动原因说明：主要系预付固定资产款项减少所致。 2、负债结构及变动情况 单位：万元
预收款项变动原因说明：主要系预收房租款项增加所致。 合同负债变动原因说明：主要系客户预付款项减少所致。 应交税费变动原因说明：主要系应交税费增加所致。 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要系新增子公司租赁事项所致。 其他流动负债变动原因说明：主要系未到期票据所致。 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
4、经营成果 单位：万元
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