同庆楼(605108):同庆楼2025年年度股东会会议资料
原标题:同庆楼:同庆楼2025年年度股东会会议资料 同庆楼餐饮股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 (股票代码：605108) 2026年5月19日 同庆楼餐饮股份有限公司 2025年年度股东会 会议资料目录 一、2025年年度股东会须知................................................................................................2 二、2025年年度股东会议程................................................................................................4 三、2025年年度股东会议案 议案一：同庆楼 2025年度董事会工作报告.......................................................................6 议案二：关于 2025年度利润分配方案的议案.................................................................14 议案三：关于续聘 2026年度审计机构的议案.................................................................15 议案四：关于 2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案...........................................................................................................................................18 议案五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...............25 议案六：关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案...............26 附件一、独立董事述职报告（张晓健）.........................................27 附件二、独立董事述职报告（李锐） . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... . .. .. .. . .. .. ..32 附件三、独立董事述职报告（后美萍）.........................................38 同庆楼餐饮股份有限公司 2025年年度股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的顺利召开，依据《公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》及《同庆楼餐饮股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026年 4月 23日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《同庆楼关于召开 2025年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。 二、出席会议的股东及股东代表须提前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示相关资料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代表可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代表不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东会上发言的，应提前向会务组登记，会议根据登记情况安排股东发言。每位股东发言应先介绍所持股份数和持股人名称，发言内容应与本次股东会表决事项相关，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过三分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 四、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提出的问题。对于与本次股东会议题无关的、可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。以表决票方式表决的，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 八、本次股东会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。 九、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。 同庆楼餐饮股份有限公司 2025年年度股东会议程 一、会议日期时间：2026年 5月 19日下午 14:30 二、会议地点：合肥市高新区皖水路 388号富茂大饭店 三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 四、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：2026年 5月 19日至 2026年 5月 19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议主持人：董事长沈基水先生 六、会议召集人：同庆楼餐饮股份有限公司董事会 七、会议法律见证：上海市锦天城律师事务所 八、会议议程： （一）会议签到、股东发言登记 （二）会议主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 （三）推举计票人和监票人 （四）宣读议案 1、《同庆楼 2025年度董事会工作报告》 2、《关于 2025年度利润分配方案的议案》 3、《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 4、《关于 2026年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 6、《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》 （五）听取独立董事述职报告 （六）股东或股东代表发言、提问 （七）发放表决票，现场股东投票表决 （八）休会，统计现场表决结果，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待现场表决结果与网络投票表决结果汇总 （九）复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果 （十）宣布表决结果 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）与会人员签署会议文件 （十三）宣布会议结束 议案一： 同庆楼餐饮股份有限公司 2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2025年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》《 ”）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025年工作情况汇报如下： 一、2025年度公司总体经营情况回顾 2025年，面对复杂经营环境，公司坚守“三轮驱动”战略，以创新为引领，依托数字化提升运营效率与决策水平。餐饮主业聚焦家庭消费，深化宴会模式改革，稳固婚庆宴会区域龙头优势；富茂酒店完成长三角战略布局，核心竞争力持续增强；食品业务实现历史性首年盈利，产品竞争力与发展动能稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入 26.81亿元，同比上升 6.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.02亿元，同比上升 2.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.99亿元，同比上升 5.8%，经营活动现金净流入 6.08亿元，同比上升48.08%。 2025年，公司业务表现如下： 1、营收方面，恰逢农历“双春年”，婚宴市场需求集中释放，带动各门店营收明显上升。但受新禁酒令等宏观环境影响，6月-7月门店营收出现明显下滑，导致公司整体营收未能达到预期。面对市场变化，公司快速调整经营策略，明确以家庭消费为核心定位，依托自身品牌影响力，推动菜品与供应链深度联动，持续优化菜品结构，在有效控制运营成本、保障合理毛利的基础上切实让利于顾客，凭借好食材、高性价比产品与创新消费体验稳固家庭客群，实现四季度整体营收企稳回升。 2、成本管理方面：2025年公司膳食毛利率（涵盖餐饮原材料、燃气、厨部人力及厨房物耗）为 55.96%，同比增长 1.52%。多年来公司膳食毛利率始终保持在良好水平，主要得益于成熟的供应链优势及门店成本管控体系有效运行，充分体现了公司较强的营运能力与成本管控水平。 3、门店拓展及费用方面：报告期内，公司新开门店 5家，其中餐饮门店 2家、宾 馆门店 3家，同步完成 5家富茂酒店客房板块及配套业态的开业运营。受新店及新增 客房业务开办费用投入、资产折旧摊销增加等因素影响，叠加新店营收尚处于市场培 育爬坡期，短期亏损压力较为明显。报告期内，公司仅折旧摊销费用较 2024年增加 5,750.07万元，较 2023年增加 1.37亿元，叠加财务费用大幅增长，使得公司在门店 高密度扩张阶段，利润面临阶段性承压。目前公司开店策略已由“快速扩张”逐步转向 稳步拓店，重点推动现有门店加快运营爬坡、尽早释放经营效益。 4、现金流状况方面：报告期内，公司实现经营活动现金净流入 6.08亿元，同比 增长 48.08%，与门店快速扩张阶段利润偏低、现金流保持稳健的整体态势相契合。 报告期内，公司新开 5家门店，建筑面积高达 16.19万平方米，其中：餐饮门店 2家，宾馆门店 3家。近几年来，公司门店面积快速增长：截止 2019年 12月 31日， 门店面积累计 245,064.93平方米；2020年-2022年三年市场特殊情况中仍逆势而上， 新增门店面积 191,814.12平方米,扣除政府拆迁及闭店面积 26,635.61平方米，实际新 增面积 165,178.51平方米；2023年，公司新增门店面积 122,534.27平方米；2024年， 公司新增门店面积 244,637.37平方米，2025年，公司新增门店面积 161,939.81平方 米，充分彰显了公司的经营韧性和发展能力。 公司累计门店面积趋势图如下： 二、2025年度董事会工作开展情况 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 10次会议，审议通过 31个议案，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议具体情况如下：
报告期内，董事会共提请并组织召开 3次股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议具体情况如下：
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会 4个专门委员会，各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责。 1、审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议5次，讨论并审议了《同庆楼 2024年年度报告全文及摘要》《同庆楼 2024年度内部控制评价报告》《同庆楼 2024年度财务决算报告》《同庆楼 2025年第一季度报告》《同庆楼 2025年半年度报告及摘要》《同庆楼 2025年第三季度报告》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《同庆楼董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》等事项。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开工作会议 1次，讨论并审议了《关于公司 2024年度非独立董事、高级管理人员工作考核及薪酬支付的意见》事项。 3、提名委员会的履职情况 公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。报告期内，提名委员会召开工作会议 1次，讨论并审议了《关于提名王会玉女士为公司副总经理的议案》事项。 4、战略委员会的履职情况 公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。报告期内，战略委员会召开工作会议 1次，讨论并审议了《关于拟注册发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》事项。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《同庆楼独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。 报告期内，独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。 公司全体独立董事已分别编制了 2025年度述职报告，其具体的履职情况可参见该等述职报告。 （五）信息披露工作情况 报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《同庆楼信息披露管理制度》等有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （六）投资者关系管理工作 报告期内，公司注重构建和谐的投资者关系，通过业绩说明会、组织现场调研、上证 e互动、投资者热线电话、电话会议等多渠道与投资者联系和沟通。报告期内，公司组织召开“2024年度暨 2025年第一季度业绩说明会”“2025年半年度业绩说明会”“2025年三季度业绩说明会”活动,组织多场投资者现场调研及电话会议，回复“上证e互动”投资者提问 37项。在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、走近公司，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。 （七）内幕信息管理 报告期内，公司严格按照《公司章程》《同庆楼信息披露管理制度》《同庆楼内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求，依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。 三、公司发展战略和2026年度经营计划 （一）发展战略 公司始终坚持“时时刻刻替客户着想，让顾客满意，成为对顾客有价值的企业”的企业价值观，以及“诚信经营、价格公道、童叟无欺、丰俭由人”的经营宗旨，以品牌经营为核心，以餐饮业务为基础，推动宾馆、食品业务同步发展，以数字化经营、专业化人才、供应链体系为支撑，迅速拓展市场，以技术研发与创新产品促进消费升级，引领餐饮、宾馆、食品市场消费需求，实施品牌扩张与资本运作相结合的战略，确保公司连锁扩张的顺利实施，实现公司“传承百年品牌，成为覆盖全国的大型连锁餐饮企业及中国传统食品的领导者”的战略目标。 （二）经营计划 2026年，同庆楼将持续深化 “餐饮、宾馆、食品” 三轮驱动发展战略，立足 2025年经营成果，紧跟市场需求与行业发展趋势，以创新为引领、数字化为支撑，全面提升运营效率与科学决策水平。公司将持续夯实餐饮业务全新盈利模型，稳步拓展宾馆门店并推动现有门店快速爬坡、提质增效，聚焦食品业务规模增长，不断提升核心竞争力、品牌影响力与可持续盈利能力，实现高质量可持续的发展，具体计划如下： 1、餐饮业务 2026年，同庆楼餐饮业务以全新盈利模型为核心，坚守“好吃不贵有面子”核心理念，明确家庭消费核心定位，依托品牌影响力与供应链优势深耕大众市场，同时巩固宴会婚庆区域龙头地位，全面优化服务运营体系，提升核心竞争力。 经营优化方面，推进厨房机制改革，打造极致性价比菜单，推动菜品与供应链深度联动，在严控运营成本、保障合理毛利的基础上让利于顾客，强化产品竞争力；深化食材开发与品控，持续推进菜品研发，丰富美食节、主题宴、外卖等产品服务；创新宴会场景，拓展家庭宴会品类，提供一站式定制服务，进一步挖掘消费潜力。 拓店与门店升级方面，聚焦长三角地区，计划新增门店 2-4家；同步对现有门店进行升级改造及分类优化，强化“庆园雅集、烟火江南”品牌形象，提升门店整体运营质效。 2、宾馆业务 拓店与运营提质：2026年计划新增 1-2家直营店、2家酒店客房板块对外营业，同时稳步拓展加盟业务；开店策略转向稳步拓店，重点推进现有门店全业态开业，加快运营爬坡、提质增效。 不断完善富茂酒管公司管理体系，优化组织架构、运营标准及服务流程，推进标准化与精细化管理，提升宾馆板块运营效率与服务品质；同时围绕宾馆拓店规划及长远发展，提前储备直营、加盟门店核心人才保障新店顺利开业，制定分层分类培养计划、健全激励机制，将培训成果、岗位绩效与晋升薪酬挂钩，完善人才梯队、增强团队归属感，为业务拓展、门店提质及品牌竞争力提升提供支撑。 3、食品业务 2026年，同庆楼食品聚焦华东、华中核心市场，以“产品深耕与渠道种树”为双核心构建差异化竞争壁垒，推动企业从“价值创造”迈向“规模与价值双增长”。 迭代产品体系，强化产品核心竞争力：节令美食系列，名厨粽举办 3.0产品发布会，聚焦一颗粽子一道菜，同时推出八大菜系菜肴粽及甜品粽系列，渠道上布局多省市节礼大客户，全面推广酒店菜肴粽；月饼围绕健康、低糖、好吃为主题，打造同庆楼大酒店手工月饼的核心竞争力。大厨美味系列，聚焦核心单品，深化小笼汤包、臭鳜鱼核心品类，新增徽州腊味，重点培育烧麦、包子等品类；小笼汤包冲刺全渠道 TOP1，臭鳜鱼打造“徽州第一名菜”心智，升级料理包、让顾客在家就能吃到大酒店的名菜。 优化渠道结构，构建全渠道网络：商超渠道深耕华东头部商超，推行经销商代运营与直营深耕。线上电商渠道，一类电商聚焦京东、淘系，进一步打造老卤烧鸡、臭鳜鱼、小笼汤包等明星单品；坚持直播+达播+分销协同，完成食品业绩和品牌力宣传双提升。 四、2026年董事会工作重点 2026年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。 本报告已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案二： 关于2025年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，母公司期末未分配利润为人民币 806,070,564.11元。经董事会决议，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.12元（含税）。截至 2025年 12月 31日，公司总股本 260,000,000股，其中回购账户股份数 999,987股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 31,080,001.56元（含税），占公司 2025年度归属上市公司股东净利润的 30.43%。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案三： 关于续聘2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人刘维，至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1家。 4、投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： 2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 5、诚信记录 容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 二、项目信息 1、基本信息： 项目合伙人：熊明峰，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过同庆楼（605108）、华塑股份（600935）、铜峰电子（600237）等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：王鸣灿，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过同庆楼（605108）、铜峰电子（600237）、全柴动力（600218）等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：毛田利，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在本所执业。 项目质量控制复核人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过巴比食品(605338)、光格科技(688450)等多家上市公司审计报告。 2、诚信记录 签字注册会计师王鸣灿、毛田利和项目质量控制复核人孔令莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 项目合伙人熊明峰近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证券交易场所口头警示 1次，证监会及其派出机构出具的警示函 1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。详见下表：
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 2026年 5月 19日 议案四： 关于2026年度公司及全资子公司综合授信额度 及对外担保额度预计的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司战略发展及融资需求，公司及全资子公司预计 2026年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 493,900万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为公司及全资子公司提供总额不超过 253,000万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保，具体情况如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述 （一）申请综合授信额度基本情况 为满足公司战略发展及融资需求，公司及全资子公司 2026年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 493,900万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度）。授信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。该额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。 上述授信额度有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，在上述授信额度及期限范围内可循环使用。为提高公司决策效率，更好地把握融资时机，降低融资成本，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司及其下属全资公司在上述授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘等，同时授权公司财务总监签署相关文件，授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，公司将不再就具体发生的授信额度事项另行召开董事会或股东会审议。 （二）预计对外担保额度基本情况 1、为保障 2026年度公司及全资子公司向金融机构融资事项顺利实施，在上述综合授信额度内，预计 2026年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过 253,000万元人民币（包含新增担保及存续担保），公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。其中为资产负债率 70%以下的公司提供担保总额不超过 84,000万元，为资产负债率 70%及以上的公司提供担保总额不超过 169,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。 公司 2026年度预计对外提供担保的额度如下： 单位：万元
3、上述担保额度有效期为 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2025年年度股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他人员，在股东会审议通过的担保额度及授权期限内，全权办理与担保有关的具体事宜，根据具体的融资情况决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件，公司将不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议，公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。 二、被担保人基本情况 （一）合肥百年同庆餐饮有限公司
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