幸福蓝海(300528):2025年度股东会决议
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况； 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年05月11日14:00开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长任桐 6.会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东293人，代表股份227,364,740股，占公司有表决权股份总数的61.0198%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份225,812,020股，占公司有表决权股份总数的60.6031%。 通过网络投票的股东287人，代表股份1,552,720股，占公司有表决权股份总数的0.4167%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东290人，代表股份4,769,041股，占公司有表决权股份总数的1.2799%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,216,321股，占公司有表决权股份总数的0.8632%。 通过网络投票的中小股东287人，代表股份1,552,720股，占公司有表决权股份总数的0.4167%。 3.公司董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案： 提案1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意227,024,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8503%；反对256,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1126%；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。 中小股东总表决情况： 同意4,428,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8627%；反对256,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3696%；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7677%。 本议案获得通过。 提案2.00《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意227,014,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对256,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129%；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%。 中小股东总表决情况： 同意4,419,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6648%；反对256,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3810%；弃权93,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9543%。 本议案获得通过。 提案3.00《关于公司2025年度计提信用减值和资产减值准备的议案》总表决情况： 同意227,002,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；反对291,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。 中小股东总表决情况： 同意4,406,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4048%；反对291,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1065%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4888%。 本议案获得通过。 提案4.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况： 同意227,003,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%；反对266,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1172%；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。 中小股东总表决情况： 同意4,408,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4350%；反对266,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5877%；弃权94,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9773%。 本议案获得通过。 提案5.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意227,042,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8584%；反对230,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016%；弃权91,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0400%。 中小股东总表决情况： 同意4,447,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2498%；反对230,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8421%；弃权91,000股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9081%。 本议案获得通过。 提案6.00《关于2025年度日常关联交易履行情况和提请股东会授权2026年度日常关联交易额度的议案》 总表决情况： 同意28,605,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8128%；反对251,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8683%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3188%。 中小股东总表决情况： 同意1,744,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5383%；反对251,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0407%；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4210%。 本议案获得通过。 提案7.00《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意227,050,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8619%；反对222,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0977%；弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404%。 中小股东总表决情况： 同意4,454,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4142%；反对222,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6588%；弃权91,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9270%。 本议案获得通过。 提案8.00《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意227,043,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8589%；反对229,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%。 中小股东总表决情况： 同意4,448,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2716%；反对229,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8098%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9186%。 本议案获得通过。 提案9.00《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意227,049,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对213,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0940%；弃权101,440股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。 中小股东总表决情况： 同意4,453,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3924%；反对213,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4806%；弃权101,440股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1271%。 本议案获得通过。 提案10.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况： 同意227,044,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8591%；反对252,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1112%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。 中小股东总表决情况： 同意4,448,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2812%；反对252,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2992%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4196%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成（上海）律师事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。 四、备查文件 1.2025年度股东会决议 2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》 特此公告。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2026年5月11日 中财网
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