ST联创(300343):2025年度股东会决议
山东联创产业发展集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次会议”）于2026年5月11日下午14:30，在淄博市张店区昌国东路219号办公楼三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共498名，代表有表决权股份140,386,711股，占公司有表决权股份总数13.2908%。其中：出席本次会议的中小股东493名，代表有表决权股份为28,155,509股，占公司有表决权股份总数2.6656%。 1、现场会议出席情况 出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共10名，有表决权股份 117,032,042股，占公司有表决权股份总数11.0797%。 2、通过网络投票的股东情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共488名，代表有表决权股份23,354,669股，占公司有表决权股份总数2.2111%。 3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，会议通过以下议案：（一）《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意137,735,311股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.1114%；反对768,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5471%；弃权1,883,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3416%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,504,109股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.5830%；反对768,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.7277%；弃权1,883,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.6893%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。 （二）《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意137,395,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.8693%；反对1,503,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0713%；弃权1,487,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0594%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,164,309股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.3761%；反对1,503,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.3414%；弃权1,487,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.2824%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。 （三）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意137,382,111股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.8598%；反对1,447,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0309%；弃权1,557,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1094%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,150,909股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.3286%；反对1,447,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.1400%；弃权1,557,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.5314%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。 （四）《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》本议案关联股东李洪鹏先生、李慧敏女士、韩晓静女士先回避表决。回避股份为2,414,539股，本议案有效表决股份总数为114,616,803股。 表决结果：同意135,069,692股，占出席会议股东所持有表决权股份总数97.8963%；反对1,393,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0098%；弃权1,509,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0939%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,253,029股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的89.6913%；反对1,393,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.9482%；弃权1,509,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.3605%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。 （五）《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意137,280,811股，占出席会议股东所持有表决权股份总数弃权1,894,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.3498%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,049,609股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的88.9688%；反对1,211,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.3011%；弃权1,894,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.7301%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。 （六）《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意137,711,111股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.0941%；反对866,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6175%；弃权1,808,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2884%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,479,909股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.4971%；反对866,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.0790%；弃权1,808,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.4240%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。 （七）《关于使用公积金弥补亏损的议案》 表决结果：同意137,665,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数98.0619%；反对911,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6492%；弃权1,809,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.2889%。 其中，出席会议的中小股东表决结果：同意25,434,709股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.3365%；反对911,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.2370%；弃权1,809,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的6.4265%。 表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东会，出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东联创产业发展集团股份有限公司2025年度股东会会议决议； 2、国浩律师(上海)事务所关于山东联创产业发展集团股份有限公司2025年度股东会之见证法律意见书。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2026年05月11日 中财网
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