*ST恒久(002808):2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月28日召开，会议决定于2026年5月27日（星期三）召开2025年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”），具体情况详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），现将该次会议增加临时提案暨股东会的补充通知公告如下： 一、增加临时提案情况 2026年5月08日，公司董事会收到控股股东、实际控制人余荣清先生递交的《关于提名苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人并增加2025年年度股东会临时提案的函》，将《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》履行董事会审议程序后，以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议并表决。 （一）提案内容 公司于2026年5月11日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东、实际控制人余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选高钟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 （二）董事会对提案审查情况 根据《公司法》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独人余荣清先生直接持有公司股份8742.0512万股，占公司总股本的32.52%。其提案资格和程序符合相关法律法规规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议并表决。 二、股东会补充通知 除增加上述临时提案外，公司于2026年4月30日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。 现将该次股东会的具体事项补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026年5月27日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13：00—15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江苏省苏州市高新区火炬路38号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案名称及编码表：
三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成PDF文件发送至邮箱进行登记，本次会议不接受电话方式办理登记。 2、登记时间： （1）现场登记时间：2026年5月22日（星期五）上午8：30－11：30，下午14：00－17：00。 （2）其他方式登记时间：采取电子邮件、信函或传真方式办理登记的，电子邮件、信函或传真须于2026年5月22日下午17:00前送达或传真至公司董事办（信函请注明“股东会”字样）。 3、登记地点： 苏州恒久光电科技股份有限公司董事办（江苏省苏州市高新区火炬路38号）。 4、会议联系方式 联系地址：江苏省苏州市高新区火炬路38号 联系人：李勇、徐华明 联系电话：0512-67688188 联系传真：0512-67688188 电子邮箱：[email protected] （1）会期预计半天，出席现场会议的股东（股东代理人）食宿及交通费自理。 （2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、提议召开本次股东会的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 二○二六年五月十一日 一、网络投票的程序 1、投票代码：362808 2、投票简称：恒久投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月27日的交易时间，即上午9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月27日（现场股东会召开当日），9：15—15：00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 苏州恒久光电科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席2026年5月 苏州恒久光电科技股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席2026年5月
委托日期：_____________________ 有效期限：_________________________受托人姓名：__________________ 受托人身份证件号码：_______________备注： 1、对于非累积投票议案，各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位印章。 中财网
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