祥生医疗(688358):祥生医疗2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月11日 20:17:16 中财网 |
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原标题:
祥生医疗:
祥生医疗2025年年度股东会决议公告
证券代码：688358 证券简称：
祥生医疗 公告编号：2026-013
无锡
祥生医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月11日
（二）股东会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 |
| 普通股股东人数 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 80,433,941 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 80,433,941 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 71.7355 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7355 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人，莫若理女士、周峰先生、罗国政先生、李寿喜先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生通讯方式出席；
2、董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年年度报告正文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
5、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
6、议案名称：关于聘请2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
7、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 80,426,543 | 99.9908 | 3,698 | 0.0045 | 3,700 | 0.0047 |
9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 1,503,481 | 98.5256 | 3,698 | 0.2423 | 18,800 | 1.2321 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 3 | 关于2025年度利润分配方案
的议案 | 10,422,537 | 99.9290 | 3,698 | 0.0354 | 3,700 | 0.0356 |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会
制定并实施2026年度中期利
润分配方案的议案 | 10,422,537 | 99.9290 | 3,698 | 0.0354 | 3,700 | 0.0356 |
| 5 | 关于公司未来三年
（2026-2028年）股东分红回
报规划的议案 | 10,422,537 | 99.9290 | 3,698 | 0.0354 | 3,700 | 0.0356 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；
2、议案9为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东无锡祥生投资有限公司、无锡祥鼎投资企业（有限合伙）、无锡祥同投资企业（有限合伙）、上海御德科技有限公司、莫若理女士进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孙文、卓海萍
2、律师见证结论意见：
本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
无锡
祥生医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
中财网
