悦安新材(688786):江西悦安新材料股份有限公司2025年年度股东会会议资料
江西悦安新材料股份有限公司 2025年年度股东会 会议资料 中国江西 二〇二六年五月 2025年年度股东会会议资料 目录 2025年年度股东会会议资料.........................................................................................1 2025年年度股东会会议须知.........................................................................................2 2025年年度股东会会议议程.........................................................................................4 2025年年度股东会会议议案.........................................................................................6 议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案........................................................6议案二：关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案................................................7议案三：关于2026年度独立董事薪酬方案的议案....................................................8议案四：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公..........................................................................................................9 司内部管理制度的议案 议案五：关于续聘2026年度会计师事务所的议案..................................................10议案六：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案..................11议案七：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案........................................................................................................................................13 议案八：关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案............................................................................................................14 附件一：《2025年度董事会工作报告》.....................................................................15 听取一：《2025年度独立董事述职报告》.................................................................25 听取二：《2026年度高级管理人员薪酬方案》.........................................................262025年年度股东会会议须知 为了维护江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江西悦安新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定公司2025年年度股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。 2025年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026年5月19日14:00 （二）现场会议地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股份有限公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议主持人：董事长 （五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （七）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 二、会议议程 （一）参会人员签到，领取会议资料。 （二）会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员。 （三）宣读股东会会议须知。 （四）推举本次会议计票人、监票人。 （五）逐项审议会议议案： 议案一：《关于2025年度董事会工作报告的议案》 2026 议案二：《关于 年度非独立董事薪酬方案的议案》 议案三：《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》 议案四：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案》 2026 议案五：《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 议案六：《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》议案七：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 议案八：《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》 （六）听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。 （七）与会股东或股东代理人发言、提问。 （八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决。 （九）休会，统计表决结果。 （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议。 （十一）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书。 （十二）与会人员签署会议记录等相关文件。 （十三）会议结束。 2025年年度股东会会议议案 议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《江西悦安新材料股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，忠实履行股东会赋予的各项职责，勤勉高效开展各项工作，全力保障公司持续、健康、稳定发展。 2025年，公司全体董事秉持严谨、审慎、客观原则，审慎审议并决策公司重大事项，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保公司规范运营。董事会就2025年度工作情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 附件一：《2025年度董事会工作报告》 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案二：关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）的规定，结合公司实际，拟制定2026年度公司非独立董事薪酬方案，具体如下：1、公司非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及具体考核与薪酬发放实施机制领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。其中基本薪酬根据岗位职责和履职情况，并结合行业薪酬水平确定，按月支付；绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十，根据公司年度经营目标及个人绩效完成情况，按照月度及年度进行综合考核；中长期激励收入根据公司制定的股权激励及员工持股计划，以及其他根据公司实际情况发放的专项激励授予权益。 2、不再另行领取董事津贴，未担任管理职务的非独立董事不领取薪酬及津贴。 3、本方案适用期间：2026年1月1日至2026年12月31日。 以上方案经公司股东会审议通过后生效执行。自2026年1月1日起追溯实施。涉及任职人员已发放的薪酬与本方案存在差额的，由公司统一按本方案规定进行追溯调整。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。关联股东李上奎先生、于缘宝先生、王兵先生、赣州岳龙投资有限公司及其他关联方回避表决。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案三：关于2026年度独立董事薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，拟制定2026年度公司独立董事薪酬方案，具体内容如下： 1、拟定公司第三届董事会独立董事肖志瑜先生、罗秀婷女士的独立董事津贴为每人每年人民币6万元（税前）；苏慧洁女士2026年1月领取的津贴，按独立董事年度津贴6万元（税前）标准折算月度薪酬执行，自2026年2月起不再领取独立董事津贴。 2、独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用均由公司承担。因换届、改选、任期内辞职等原因任期不满一年的，津贴按其实际任期计算并予以发放。 3、本方案适用期间：2026年1月1日至2026年12月31日。 以上方案经公司股东会审议通过后生效执行。自2026年1月1日起追溯实施。涉及任职人员已发放的薪酬与本方案存在差额的，由公司统一按本方案规定进行追溯调整。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案四：关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的议案 各位股东及股东代理人： 中国证券监督管理委员会于2025年10月修订了《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”），同时，公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本以权益分派股119,833,336 10 权登记日的公司总股本 股为基数，以资本公积金向全体股东每 股转增2股，共计转增23,966,667股，并于2025年6月6日实施了上述权益分派及转增事宜，本次转增完成后，公司注册资本由119,833,336元变更为143,800,003元，总股本由119,833,336股变更为143,800,003股。 为持续符合《公司法》《治理准则》等相关法律法规及监管规定，结合公司本次注册资本、总股本变更情况及实际经营管理需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并拟提请股东会授权公司董事会委托管理层及其授权代表向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更、备案登记及根据工商登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。修订内容最终以登记机关审定为准。 同时，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《治理准则》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和实施如下内部管理制度：《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2026-003）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案五：关于续聘2026年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代理人： 为保证公司审计工作的独立性、客观性和连贯性，并结合实际审计工作需要，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，开展选聘2026年度会计师事务所相关工作。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）提供了参加公司选聘2026年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的相关资质材料。 经审计委员会资格审查及第三届董事会第五次审议通过，拟续聘德皓国际为公司2026年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。本次续聘自2025年年度股东会审议通过之日起生效。同时，公司提请股东会授权公司经营管理层根据2026年实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定本期审计费用。 具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案六：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 各位股东及股东代理人： 经德皓国际审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币278,644,599.01元。2025年度，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币82,822,793.29元。公司2025年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以截至2025年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本143,800,003股计算，拟派发现金红利总额为人民币28,760,000.60元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.72%。 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。以截至2025年12月31日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本143,800,003股计算，合计拟转增28,760,001股，转增后公司总股本为172,560,004股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。 如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；同时拟维持每股转增比例不变，调整转增股本总量。 同时提请股东会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。 具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-005）。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案七：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案 各位股东及股东代理人： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，董事会提请股东会3 授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予董事长或其授权人士行使，授权有效期同上。 具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-007）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案八：关于公司及子公司向银行及其他金融机构申 请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案 各位股东及股东代理人： 为满足公司经营及业务发展的资金需求，充实公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，提升综合授信储备，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信15.68 总额不超过人民币 亿元。同时，拟为公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司、宁夏悦安新材料科技有限公司、江西悦稀新材料有限公司在其向银行及其他金融机构申请信贷业务及融资需要时提供担保，担保额度合计不超过人民币5.65亿元，该等担保额度可在前述三家全资子公司之间进行调剂使用，实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。担保方式包括但不限于连带责任担保、以持有全资子公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种方式，具体担保期限及金额以届时签订的合同为准。公司不收取上述三家公司担保费用，也不要求上述三家公司向公司提供反担保。 本次担保事项有效期为自股东会决议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人员在上述担保额度内具体办理相关手续并签署有关的法律文件。 具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 附件一：《2025年度董事会工作报告》 2025年度，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西悦安新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关规定，切实履行董事会法定职责，全面贯彻执行股东会各项决议，稳步推进公司经营发展各项工作。同时持续优化公司治理结构，提升规范化运营能力。有效指导管理层落实公司发展战略和重大经营决策，常态化监督公司运营状况，切实保障公司经营发展的稳定性。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： 一、2025年公司主要经营情况 2025年作为国家“十四五”规划收官之年，面对国内外宏观经济形势复杂多变、行业政策调整、原材料价格波动及市场竞争加剧等多重压力与挑战，公司始终坚守主业，持续深耕微纳金属粉体的研发创新与市场应用，报告期内，公司经营业绩稳步向好，整体呈现营业收入增长、盈利质量不断优化、资产规模有序扩张的良好发展格局。 2025年，公司实现营业收入4.38亿元，同比增长4.73%，业务规模保持平稳扩张，经营基本面稳健。盈利端表现较为突出，归属于上市公司股东的净利润8,282.28万元，同比增长17.82%；扣除非经常性损益后的净利润7,899.95万元，同比增长18.75%，净利润增速高于营收增速，充分体现公司盈利能力增强、成本管控与运营效率有效提升、主业盈利基础扎实。 资产规模方面，截至报告期末，公司总资产10.78亿元，较上年末增长18.81%，资产规模持续扩大，为后续业务拓展与长远发展筑牢资本根基。 二、2025年度董事会日常工作开展情况 报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规开展工作，维护以股东会、董事会及专门委员会和公司管理层为核心的公司治理架构高效运作，切实保障公司规范运作和持续发展，维护公司及全体股东的合法权益。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和技术委员会四大专门委员会，各委员会依托专业能力分工协作，支撑公司日常决策科学化、专业化。董事会始终秉持对股东会负责的原则，通过合规流程审慎审议公司经营发展中的重大事项，依法作出决策或提交公司股东会审议。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会由7名董事组成，董事会成员忠实履行职责，根据公司经营发展需要，全年共计召开8次董事会会议，共审议通过45项议案。会议的通知、召开及表决等全流程均符合《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，具体召开及审议情况如下：
报告期内，公司共召开1次股东会，审议并通过17项议案，并听取《2024年度独立董事述职报告》。股东会的召集、提案、出席、审议、表决、决议等方面均严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《江西悦安新材料股份有限公司股东会议事规则》等的要求规范运作，保障全体股东充分行使合法权利。董事会严格按照股东会的授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议，有效支撑公司经营发展。具体召开情况如下：
报告期内，董事会四大专门委员会各司其职、规范运作，依据各自工作职责召开会议、审议议案，为董事会决策提供专业支撑。其中，董事会审计委员会召开6次会议，审议通过13项议案；薪酬与考核委员会召开5次会议，审议通过11项议案；战略委员会召开1次会议，审议通过1项议案；技术委员会召开1次会议，审议通过1项议案。各专门委员会具体召开情况如下： 1 、公司董事会审计委员会
2025年度，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等的要求，独立、客观、勤勉尽责地履行各项职责。报告期内，全体独立董事均按时亲自出席董事会、股东会及各专门委员会相关会议，无缺席会议的情况。 独立董事密切关注公司战略规划、经营管理、财务状况、重大事项及内部控制体系运行情况，积极参与公司重大决策审议，严格核查、监督公司关联交易及资金往来情况，切实监督董事会决议事项落实，对年度审计报告、公司发展战略、股权激励计划、年度利润分配等重要事项进行充分讨论、审慎投票，决策过程中始终维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保障董事会决策的科学性与合理性，推动了公司的健康发展。 （五）信息披露工作情况 报告期内，公司董事会严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，全面做好公司信息披露工作。全年共披露定期报告4份，临时公告及相关附件材料共133份，不存在选择性信息披露行为，亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实保障投资者的信息知情权。 （六）投资者关系管理工作情况 公司董事会始终高度重视投资者关系管理工作，报告期内，通过多渠道、多形式搭建与投资者高效沟通桥梁，具体包括：一是举办及参与3场业绩说明会、行业集体业绩说明会，向投资者解读公司财务状况、展示经营成果及未来发展规划，及时回应投资者关切的问题；二是组织开展32场投资者调研活动，积极接待中小投资者、机构投资者及行业分析师来访调研公司，实地考察公司生产运营情况，深入了解公司核心竞争力与业务布局；三是及时、有效解答上证e互动平台投资者提问168条，回复率达100%，保障沟通渠道顺畅，提升投资者的满意度和参与感。 通过多元化的投资者沟通工作，让广大投资者更全面、深入地了解公司的经营状况和发展规划，有效增强投资者对公司的信心与认同感，为公司长期稳定发展营造良好的外部环境。 三、2026年度董事会主要工作计划 2026年，是国家“十五五”规划的开局之年，也是公司落实“2026-2030年发展战略目标和规划”的首战之年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，忠实履行法定职责，同时紧扣公司核心业务布局，以完善公司治理体系、聚焦战略落地、强化监督职责、夯实人才支撑、提升信披与投关管理、加速数产融合、优化投资者回报、践行社会责任为核心，推动公司实现高质量发展，稳步向中长期战略目标迈进。具体工作计划如下： （一）完善公司治理体系，筑牢规范化运营根基 1、结合公司发展战略和科创板监管新规的要求，持续修订和完善《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等核心治理制度，优化公司治理架构，明确股东会、董事会、管理层、专门委员会的权责边界，杜绝权责交叉、管理真空问题，推动公司治理体系与公司发展规模、业务布局相匹配。 2、开展董事专项培训和学习工作，结合科创板监管要求、行业发展趋势和公司业务特点组织专题培训，全面提升董事专业素养和履职能力；组织董事参加行业峰会、标杆企业交流活动，拓宽董事经营管理和战略决策视野，保障董事会决策的科学性、专业性和前瞻性。 3、持续完善公司治理机制，强化审计委员会对财务报告、内控体系的监督职能，提升薪酬与考核委员会制订激励考核机制的科学性，确保战略委员会和技术委员会的决策与公司中长期发展规划高度契合。同时，优化内控执行效能，借助信息化手段提升内控预警能力，定期开展内控评价与问题整改，有效降低公司的经营风险与合规风险。 （二）聚焦战略落地执行，多措并举推动业绩提升 深化微纳金属粉体核心业务布局，加快2025年折叠屏、磁流体悬挂、国防特种等新兴领域布局项目的产业化转化，推动规划产能按期释放并实现规模效益，持续提升高端产品占比与市场份额。加大关键技术攻关力度，提升研发费用使用效率，完善核心技术人才培养与激励机制，充分释放技术创新能力。推动数字化技术全面渗透研发、生产、销售全链路，优化生产运营效率，全面提升公司核心竞争力，推动业绩稳步提升。 （三）提升信息披露与投资者关系管理质量，畅通沟通渠道 持续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，在合规披露定期报告与临时公告的基础上，重点加强研发进展、新兴业务布局、战略规划落地等投资者关切信息的披露，提升披露内容的可读性与针对性。常态化开展业绩说明会、投资者调研活动，及时回复上证e互动平台投资者提问，同时拓展多元化沟通渠道，加强与中小投资者、机构投资者及行业分析师的深度交流，精准传递公司发展价值，增强投资者信心与认同感。 （四）优化投资者回报机制，维护股东权益 结合公司发展战略与财务状况，制定科学、可持续的投资者回报方案，平衡现金分红与公司资本积累需求，满足不同投资者的差异化投资需求，切实维护全体股东的合法权益，构建公司与投资者的良性互动生态。 （五）强化社会责任担当，推动可持续发展 ESG ESG 深化 体系建设，将环境、社会及公司治理（ ）理念全面融入经营管理各环节，提升ESG管理水平，优化ESG信息披露质量；通过聚焦绿色生产，降低公司从采购、生产到运营全流程的环境影响，推动公司绿色低碳发展；通过主动参与环保、教育、扶贫等社会公益事业，强化供应链社会责任管理等方面，积极履行社会责任、提升公司社会形象。通过ESG体系优化，强化ESG方面风险管理水平与资源配置效率，增强公司可持续发展能力、提高公司的投资价值。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 听取一：《2025年度独立董事述职报告》 各位股东及股东代理人： 公司独立董事对2025年度的各项工作进行了总结，并分别撰写了《2025年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 听取二：《2026年度高级管理人员薪酬方案》 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《薪酬管理制度》的规定，为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，建立科学、公正的绩效考核体系，激励高级管理人员提升公司治理水平及经营业绩，公司结合实际情况，拟制定2026年度公司高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用范围 本方案适用于公司董事会聘任的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 二、薪酬结构 （一）薪酬组成 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。 （二）特殊情形调整 1、公司可根据实际经营状况对高级管理人员绩效薪酬进行调整；发生《薪酬管理制度》规定的“止付追索”情形时，公司可扣减或追回高级管理人员绩效薪酬；2、高级管理人员岗位变动时，自岗位变动之日起即按新岗位薪酬标准执行。 三、绩效考核体系 （一）考核主体 由公司第三届董事会薪酬与考核委员会作为本届高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监督。 （二）考核周期 高级管理人员实行月度及年度绩效考核评价。 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。 董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩系数考核逻辑（即根据公司当年度的发展战略重心确定公司层面的主要经营业绩的量化目标，包括但不限于营业收入、净利润等目标）确定高级管理人员的年度绩效目标及月度绩效考核内容。具体考核评价程序按公司内部绩效考评机制执行。 四、薪酬发放 （一）发放规则 1、基本薪酬，按月固定发放。 2、绩效薪酬，根据月度及年度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。 3、年度绩效薪酬将预留一定比例在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。 4、中长期激励，根据公司制定的股权激励及员工持股计划，以及其他根据公司实际情况发放的专项激励授予权益。 （二）其他说明 1、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 2、由薪酬与考核委员会按本方案为基准制定内部具体绩效考核与薪酬发放实施机制。 3、公司高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 4、本方案适用期间：2026年1月1日至2026年12月31日。 以上方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过并生效执行。自2026年1月1日起追溯实施。涉及任职人员已发放的薪酬与本方案存在差额的，由公司统一按本方案规定进行追溯调整。 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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