安靠智电(300617):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月12日 21:50:29 中财网

原标题:安靠智电:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-039
江苏安靠智电股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。

3、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月12日
9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的
方式召开。

5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道100号江苏安靠
智电股份有限公司会议室。

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份81,819,737股，占公
司有表决权股份总数的49.3760%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,711,920股，占公司有表决权股份总数的21.5512%。通过网络投票的股东99人，代表股份46,107,817股，占公司有表决权股份总数的27.8248%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份10,691,117股，
占公司有表决权股份总数的6.4518%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络
投票的中小股东98人，代表股份10,691,117股，占公司有表决权股份总数的6.4518%。

3、除股东外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、高级
管理人员以及见证律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意81,779,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9503%；反对40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.6193%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意81,779,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9503%；反对40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.6193%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

总表决情况：
同意81,779,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9503%；反对40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.6193%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意81,777,637股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9485%；反对42,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,649,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.6062%；反对42,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3938%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《2025年度利润分配预案》
同意81,772,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9426%；反对47,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0574%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,644,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.5604%；反对47,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4396%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意81,779,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9503%；反对40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.6193%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
99.7164%；反对232,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,459,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的97.8300%；反对232,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1700%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意81,779,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9503%；反对40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：
同意10,650,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.6193%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意46,063,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0883%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：
同意10,646,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.5819%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%。

10、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意81,775,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9454%；反对40,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东总表决情况：
同意10,646,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的99.5819%；反对40,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3807%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%。

三、律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、史淑彦律师对本次股东
会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件
1、公司2025年年度股东会会议决议。

2、法律意见书。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司
董事会
2026年5月12日