新雷能(300593):2025年年度股东会决议
北京新雷能科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市 公司”）董事会于2026年4月21日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度股东会通知公告》； 于2026年4月29日披露了《关于2025年度股东会增加临时提案暨召开 2025年度股东会的补充通知公告》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2026年5月12日下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷 能大厦五层会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长王彬先生委托公司董事会秘书王华燕女 士主持现场会议 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股， 其中公司已回购的股份数量为1,147,400股，该部分已回购的股份不 享有表决权，公司有表决权的总股541,351,069股。 通过现场和网络投票的股东216人，代表股份181,418,917股，占 公司有表决权股份总数的33.5122%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份114,773,882股，占公 司有表决权股份总数的21.2014%。 通过网络投票的股东207人，代表股份66,645,035股，占公司有 表决权股份总数的12.3109%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东211人，代表股份66,722,651股， 占公司有表决权股份总数的12.3252%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份77,616股，占公 司有表决权股份总数的0.0143%。 通过网络投票的中小股东207人，代表股份66,645,035股，占公 司有表决权股份总数的12.3109%。 9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相 关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议通过了以下提案： （一）审议通过议案1.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》 总表决情况： 同意181,221,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8910%；反对159,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0877%；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。 中小股东总表决情况： 同意66,524,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7037%；反对159,130股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2385%；弃权38,600股（其中，因未投票 默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0579%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （二）审议通过议案2.00《关于2025年度审计报告的议案》 总表决情况： 同意181,224,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对159,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0877%；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。 中小股东总表决情况： 同意66,528,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7090%；反对159,130股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2385%；弃权35,000股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0525%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （三）审议通过议案3.00《关于2025年董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意181,224,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8930%；反对159,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0877%；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。 中小股东总表决情况： 同意66,528,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7090%；反对159,130股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2385%；弃权35,000股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0525%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （四）审议通过议案4.00《关于2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意181,206,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8827%；反对181,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1000%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意66,509,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6810%；反对181,472股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2720%；弃权31,400股（其中，因未投票 默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0471%。 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （五）审议通过议案5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意181,209,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8844%；反对178,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0983%；弃权31,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 中小股东总表决情况： 同意66,512,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6857%；反对178,330股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2673%；弃权31,400股（其中，因未投票 默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0471%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （六）审议通过议案6.00《关于<2025年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告>的议案》 总表决情况： 同意181,219,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8899%；反对169,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0932%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。 中小股东总表决情况： 同意66,522,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.7007%；反对169,130股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2535%；弃权30,600股（其中，因未投票 默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0459%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （七）审议通过议案7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意141,764,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.1420%；反对166,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0917%；弃权39,488,220股（其中，因未投票默认弃权3,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.7663%。 中小股东总表决情况： 同意27,068,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的40.5681%；反对166,330股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2493%；弃权39,488,220股（其中，因未 投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的59.1826%。 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （八）审议通过议案8.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的 议案》 总表决情况： 同意181,209,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8843%；反对179,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0988%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。 中小股东总表决情况： 同意66,512,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6855%；反对179,230股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2686%；弃权30,600股（其中，因未投票 默认弃权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.0459%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （九）审议通过议案9.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》 总表决情况： 同意181,195,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8771%；反对192,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1060%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。 中小股东总表决情况： 同意66,499,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.6658%；反对192,372股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2883%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃 权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （十）审议通过议案10.00《关于公司2026年度对外担保额度 预计的议案》 总表决情况： 同意179,515,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9507%；反对1,873,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.0325%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。 中小股东总表决情况： 同意64,818,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的97.1469%；反对1,873,096股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的2.8073%；弃权30,600股（其中，因未投票默认 0.0459%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 （十一）审议通过议案11.00《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 总表决情况： 同意181,220,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8908%；反对166,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0917%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。 中小股东总表决情况： 同意66,524,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.7031%；反对166,330股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2493%；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃 权3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477%。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现 场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、北京新雷能科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告！ 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2026年5月12日 中财网
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