航宇微(300053):2025年度股东会决议
珠海航宇微科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月10日以公告形式发出会议通知。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。 现场会议召开时间为2026年5月12日15:00，召开地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次股东会，经过半数的董事共同推举，本次股东会由公司董事颜志宇先生主持，公司董事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东645人，代表股份146,024,000股，占公司有表决权股份总数的20.9541%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份25900股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。通过网络投票的股东642人，代表股份145,998,100股，占公司有表决权股份总数的20.9504%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东643人，代表股份5,082,515股，占公司有表决权股份总数的0.7293%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,900股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。通过网络投票的中小股东640人，代表股份5,056,615股，占公司有表决权股份总数的0.7256%。 3、公司董事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视频方式出席或列席了本次股东会，律师对本次会议进行见证。 三、提案审议情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议： 1、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》 独立董事向股东会提交了《2025年度独立董事述职报告》并进行了述职。 总表决情况： 同意145,439,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5995%；反对345,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2364%；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1641%。 中小股东总表决情况： 同意4,497,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4939%；反对345,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7919%；弃权239,600股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7142%。 表决结果：通过。 2、审议并通过了《2025年度财务决算报告》 总表决情况： 同意145,406,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5769%；反对335,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%；弃权282,000股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1931%。 中小股东总表决情况： 同意4,464,715股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8446%；反对335,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6070%；弃权282,000股（其中，因未投票默认弃权16,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5484%。 表决结果：通过。 3、审议并通过了《2025年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意145,489,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342%；反对253,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1733%；弃权281,200股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1926%。 中小股东总表决情况： 同意4,548,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4895%；反对253,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9779%；弃权281,200股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5327%。 表决结果：通过。 4、审议并通过了《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意145,389,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5654%；反对383,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2629%；弃权250,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%。 中小股东总表决情况： 同意4,447,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5141%；反对383,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5533%；弃权250,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9326%。 表决结果：通过。 5、审议并通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况： 同意145,366,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5497%；反对350,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%；弃权306,900股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2102%。 中小股东总表决情况： 同意4,425,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0635%；反对350,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8982%；弃权306,900股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0383%。 表决结果：通过。 6、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况： 同意145,345,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5352%；反对370,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538%；弃权308,100股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2110%。 中小股东总表决情况： 同意4,403,815股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6464%；反对370,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2917%；弃权308,100股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0620%。 表决结果：通过。 7、审议并通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意145,403,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5752%；反对323,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2213%；弃权297,200股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2035%。 中小股东总表决情况： 同意4,462,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7954%；反对323,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3571%；弃权297,200股（其中，因未投票默认弃权30,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8475%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见书 本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《珠海航宇微科技股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海航宇微科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会 2026年5月12日 中财网
 |