华策影视(300133):召开2025年年度股东会通知的更正公告

 时间：2026年05月12日 22:01:00 中财网
原标题:华策影视:关于召开2025年年度股东会通知的更正公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2026-051
浙江华策影视股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会通知的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日披露《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-047），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
……
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码提案名称提案类型备注
　　　该列打勾的栏目可以 投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√
1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√
2.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√
3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√
4.00《2025年年度财务审计报告》非累积投票提案√
5.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√
6.00《关于2026年向金融机构申请授信额度 的议案》非累积投票提案√
7.00《关于2025年度计提资产减值准备及核 销坏账的议案》非累积投票提案√
8.00《关于预计2026年度日常关联交易的议 案》非累积投票提案√
9.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案》非累积投票提案√
10.00《关于注销公司回购专用证券账户股份的 议案》非累积投票提案√
11.00《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉 的议案》非累积投票提案√
12.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√
13.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》非累积投票提案√
14.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管 理制度〉的议案》非累积投票提案√
15.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》非累积投票提案√
16.00《关于修订〈关联交易制度〉的议案》非累积投票提案√
17.00《关于修订〈对外担保制度〉的议案》非累积投票提案√
……
附件2
浙江华策影视股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华策影视股份有限公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√　　　
非累积投票提案　　　　　
1.00《2025年度董事会工作报告》√　　　
2.00《2025年年度报告》及其摘要√　　　
3.00《2025年度财务决算报告》√　　　
4.00《2025年年度财务审计报告》√　　　
5.00《2025年度利润分配预案》√　　　
6.00《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》√　　　
7.00《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的 议案》√　　　
8.00《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√　　　
9.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的√　　　
　议案》　　　　
10.00《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》√　　　
11.00《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》√　　　
12.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√　　　
13.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》√　　　
14.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》√　　　
15.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√　　　
16.00《关于修订〈关联交易制度〉的议案》√　　　
17.00《关于修订〈对外担保制度〉的议案》√　　　
更正后：
……
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码提案名称提案类型备注
　　　该列打勾的栏目可以 投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√
1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√
2.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√
3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√
4.00《2025年年度财务审计报告》非累积投票提案√
5.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√
6.00《关于2026年向金融机构申请授信额度的 议案》非累积投票提案√
7.00《关于2025年度计提资产减值准备及核销 坏账的议案》非累积投票提案√
8.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√
9.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬 方案的议案》非累积投票提案√
10.00《关于注销公司回购专用证券账户股份的 议案》非累积投票提案√
11.00《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的 议案》非累积投票提案√
12.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》非累积投票提案√
13.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》非累积投票提案√
14.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》非累积投票提案√
15.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》非累积投票提案√
16.00《关于修订〈关联交易制度〉的议案》非累积投票提案√
17.00《关于修订〈对外担保制度〉的议案》非累积投票提案√
……
附件2
浙江华策影视股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华策影视股份有限公司于2026年5月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√　　　
非累积投票提案　　　　　
1.00《2025年度董事会工作报告》√　　　
2.00《2025年年度报告》及其摘要√　　　
3.00《2025年度财务决算报告》√　　　
4.00《2025年年度财务审计报告》√　　　
5.00《2025年度利润分配预案》√　　　
6.00《关于2026年向金融机构申请授信额度的议案》√　　　
7.00《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的 议案》√　　　
8.00《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》√　　　
9.00《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》√　　　
10.00《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》√　　　
11.00《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》√　　　
12.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》√　　　
13.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》√　　　
14.00《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》√　　　
15.00《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》√　　　
16.00《关于修订〈关联交易制度〉的议案》√　　　
17.00《关于修订〈对外担保制度〉的议案》√　　　
……
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会
2026年5月12日

　 中财网
各版头条