熊猫乳品(300898):2025年度股东会决议
熊猫乳品集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：董事长LIDAVIDXIAN先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共79人，代表有表决权的公司股份数合计为41,199,622股，占公司有表决权股份总数的33.2255%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为40,800,047股，占公司有表决权股份总数的32.9033%；通过网络投票的股东共77人，代表有表决权的公司股份数合计为399,575股，占公司有表决权股份（二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共78人，代表有表决权的公司股份数合计为3,399,622股，占公司有表决权股份总数的2.7416%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份3,000,047股，占公司有表决权股份总数的2.4194%；通过网络投票的股东共77人，代表有表决权的公司股份数合计为399,575股，占公司有表决权股份总数的0.3222%。 （三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。 三、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意41,112,947股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7896%；反对70,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711%；弃权16,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。 中小股东表决情况：同意3,312,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4505%；反对70,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0730%；弃权16,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4765%。 （二）审议通过了《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》 表决情况：同意41,128,747股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8280%；反对70,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1711%；弃权400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东表决情况：同意3,328,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9152%；反对70,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0730%；弃权400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0118%。 （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意41,112,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7894%；反对70,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1713%；弃权16,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。 中小股东表决情况：同意3,312,847股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4475%；反对70,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0760%；弃权16,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4765%。 （四）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 表决情况：同意288,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.1517%；反对89,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.2924%；弃权22,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5559%。 中小股东表决情况：同意288,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1517%；反对89,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2924%；弃权22,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5559%。 就本提案的表决，关联股东泰安锡安食品科技有限公司、陈秀琴回避表决，回避股份数40,800,047股。 除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2026年度薪酬方案说明。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：浙江金道律师事务所 （二）见证律师姓名：郑梁、余方晟 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、熊猫乳品集团股份有限公司2025年度股东会决议； 2、浙江金道律师事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2026年5月12日 中财网
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