百普赛斯(301080):2025年年度股东会决议
1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计145名，其中参与投票的股东或股东代理人共计145名，代表股份数为82,571,822股，占公司有表决权股份总数的49.3917%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表股份数为69,692,789股，占公司有表决权股份总数的41.6879%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东139名，代表股份数为12,879,033股，占公司有表决权股份总数的7.7038%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者140名，代表股份数为12,939,033股，占公司有表决权股份总数比例为7.7397%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份数为60,000股，占公司有表决权股份总数的0.0359%。 通过网络投票的股东139名，代表股份数为12,879,033股，占公司有表决权股份总数的7.7038%。 公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 同意82,266,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6304%；反对301,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3647%；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况为同意12,633,873股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6416%；反对301,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.3271%；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0314%。 2、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》 同意82,263,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6268%；反对304,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3683%；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况为同意12,630,873股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6184%；反对304,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.3503%；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0314%。 3、审议通过《关于 2025年度利润分配的预案》 同意82,266,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6306%；反对301,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3651%；弃权3,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小投资者表决情况为同意12,633,973股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6423%；反对301,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.3302%；弃权3,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0275%。 4、审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》 同意82,266,662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6304%；反对301,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3647%；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。 其中，中小投资者表决情况为同意12,633,873股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6416%；反对301,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.3271%；弃权4,060股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0314%。 5、审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》陈宜顶先生、苗景赟先生为公司董事及高级管理人员，林涛先生为公司高级管理人员，同时陈宜顶先生为股东安义百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和安义百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，上述股东合计持有公司股份69,632,789股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为12,939,033股。 同意12,610,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4630%；反对317,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4523%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。 其中，中小投资者表决情况为同意12,610,773股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.4630%；反对317,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.4523%；弃权10,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0847%。 6、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 同意76,182,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.2619%；反对6,379,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7265%；弃权9,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。 其中，中小投资者表决情况为同意6,549,553股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的50.6186%；反对6,379,920股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的49.3075%；弃权9,560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0739%。 7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意82,261,562股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6243%；反对304,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3685%；弃权5,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。 其中，中小投资者表决情况为同意12,628,773股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.6021%；反对304,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.3518%；弃权5,960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0461%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：黄雅程、常超逸 3、结论性意见： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2026年5月12日 中财网
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