高新兴(300098):2025年年度股东会决议
高新兴科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次会议无否决或变更提案的情况。 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2026年5月12日（星期二）14:30 （2）网络投票日期和时间： 2026 5 12 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00。 2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、主持人：董事长刘双广先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东612人，代表股份340,476,427股，占公司有表其中：通过现场投票的股东5人，代表股份316,636,678股，占公司有表决权股份总数的18.2207%。 通过网络投票的股东607人，代表股份23,839,749股，占公司有表决权股份总数的1.3718%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东609人，代表股份23,841,349股，占公司有表决权股份总数的1.3719%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。 通过网络投票的中小股东607人，代表股份23,839,749股，占公司有表决权股份总数的1.3718%。 2、公司董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2025年年度股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。议案3需逐项表决，所有议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案 总表决情况： 同意338,849,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5221%；反对1,401,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4116%；弃权225,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0663%。 中小股东总表决情况： 同意22,214,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1754%；反对1,401,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8783%；弃权225,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9463%。 表决结果：本议案获得通过。 （二）审议通过《公司 2025年度利润分配预案》的议案 总表决情况： 同意337,897,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2426%；反对2,292,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6735%；弃权285,900股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0840%。 中小股东总表决情况： 同意21,262,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1832%；反对2,292,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6176%；弃权285,900股（其中，因未投票默认弃权77,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1992%。 表决结果：本议案获得通过。 （三）逐项审议通过《关于公司 2026年度董事薪酬及津贴的议案》 3.01《2026年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 总表决情况： 同意63,080,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3454%；反对2,619,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9593%；弃权460,000股（其中，因未投票默认弃权158,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6953%。因涉薪酬议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对本议案回避表决。 中小股东总表决情况： 同意20,761,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0836%；反对2,619,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9869%；弃权460,000股（其中，因未投票默认弃权158,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9294%。 表决结果：本议案获得通过。 3.02《2026年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 总表决情况： 同意294,860,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8941%；反对2,840,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9526%；弃权决权股份总数的0.1533%。因涉及配偶薪酬议案，股东王云兰女士需对本议案回避表决。 中小股东总表决情况： 同意20,543,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1693%；反对2,840,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9135%；弃权457,100股（其中，因未投票默认弃权158,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9173%。 表决结果：本议案获得通过。 3.03《2026年度职工代表董事李婷女士薪酬的议案》 总表决情况： 同意337,376,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0894%；反对2,629,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7723%；弃权471,000股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1383%。 中小股东总表决情况： 同意20,741,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9960%；反对2,629,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0285%；弃权471,000股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9756%。 表决结果：本议案获得通过。 3.04《2026年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 总表决情况： 同意337,209,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0406%；反对2,786,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8184%；弃权480,000股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410%。 中小股东总表决情况： 同意20,574,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2991%；反对2,786,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6876%；弃权480,000股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出表决结果：本议案获得通过。 3.05《2026年度独立董事应华江先生津贴的议案》 总表决情况： 同意337,171,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0294%；反对2,825,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8300%；弃权478,700股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1406%。 中小股东总表决情况： 同意20,536,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1389%；反对2,825,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8533%；弃权478,700股（其中，因未投票默认弃权170,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0079%。 表决结果：本议案获得通过。 3.06《2026年度独立董事吴向能先生津贴的议案》 总表决情况： 同意337,209,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0404%；反对2,784,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8179%；弃权482,700股（其中，因未投票默认弃权174,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1418%。 中小股东总表决情况： 同意20,573,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2953%；反对2,784,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6800%；弃权482,700股（其中，因未投票默认弃权174,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0246%。 表决结果：本议案获得通过。 （四）审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况： 同意337,301,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0676%；反对2,825,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8298%；弃权349,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表中小股东总表决情况： 同意20,666,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6842%；反对2,825,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8503%；弃权349,400股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4655%。 表决结果：本议案获得通过。 （五）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况： 同意337,521,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1323%；反对2,616,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7685%；弃权337,900股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。 中小股东总表决情况： 同意20,886,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6078%；反对2,616,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9749%；弃权337,900股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4173%。 表决结果：本议案获得通过。 （六）审议通过《关于预计公司申请综合授信额度及提供担保额度的议案》总表决情况： 同意337,653,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1710%；反对2,494,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7327%；弃权327,900股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0963%。 中小股东总表决情况： 同意21,018,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1606%；反对2,494,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4641%；弃权327,900股（其中，因未投票默认弃权97,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3753%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2025年年度股东会决议》； 2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 2026年5月12日 中财网
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