天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司2025年年度股东会决议
|
时间：2026年05月12日 22:31:05 中财网 |
|
原标题: 天富能源:新疆 天富能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600509 证券简称： 天富能源 公告编号：2026-临 025
新疆 天富能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：新疆 天富能源股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 507,999,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 36.9615 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
新疆 天富能源股份有限公司2025年年度股东会现场会议于2026年5月12日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹俊涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证9:15-15:00。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 505,617,823 | 99.5312 | 2,225,556 | 0.4381 | 155,700 | 0.0307 |
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 505,249,623 | 99.4587 | 2,588,456 | 0.5095 | 161,000 | 0.0318 |
3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 504,901,223 | 99.3901 | 2,582,056 | 0.5082 | 515,800 | 0.1017 |
4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A
股 | 505,514,023 | 99.5108 | 2,338,156 | 0.4602 | 146,900 | 0.0290 |
5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 504,516,323 | 99.3144 | 3,105,656 | 0.6113 | 377,100 | 0.0743 |
6、议案名称：关于公司聘请2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 505,159,923 | 99.4411 | 2,633,556 | 0.5184 | 205,600 | 0.0405 |
7、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 505,023,523 | 99.4142 | 2,726,156 | 0.5366 | 249,400 | 0.0492 |
8、议案名称：关于公司控股子公司与关联方开展购售电业务并签署相关合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 28,738,509 | 91.1956 | 2,572,500 | 8.1632 | 202,000 | 0.6412 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 持股5%以上 | 461,775,740 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 普通股股东 | | | | | | | | 持股1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 43,738,283 | 94.6238 | 2,338,156 | 5.0583 | 146,900 | 0.3179 | | 其中:市值50
万以下普通
股股东 | 3,521,393 | 85.3681 | 456,656 | 11.0705 | 146,900 | 3.5614 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 40,216,890 | 95.5307 | 1,881,500 | 4.4693 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 4 | 关于公司
2025年度利
润分配预案
的议案 | 43,738,2
83 | 94.6238 | 2,338,15
6 | 5.0583 | 146,90
0 | 0.3179 | | 8 | 关于公司控
股子公司与
关联方开展
购售电业务
并签署相关
合同暨关联
交易的议案 | 28,738,5
09 | 91.1956 | 2,572,50
0 | 8.1632 | 202,00
0 | 0.6412 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
2、议案8构成关联交易，关联股东中新建电力集团有限责任公司、新疆锦龙电力集团有限公司和新疆天富集团有限责任公司均回避表决，回避表决合计476,486,070股。
3、议案4和议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、张晓武
（二）律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆 天富能源股份有限公司董事会
2026年5月12日
中财网
|
|
