天富能源(600509):新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十六次会议于2026年5月7日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，5月12日上午10：30分以现场加通讯表决的方式召开，董事 长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表 决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审 议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于控股股东向公司提供借款并签订《借款合同》的议案。 同意公司向控股股东中新建电力集团有限责任公司申请借款，并 签订《借款合同》，借款金额4亿元，期限一年，利率水平不高于贷 款市场利率报价（根据中国人民银行2026年4月20日公告的全国银 行间同业拆借中心贷款市场报价利率1年期LPR为3.0%，最终以借 1 款时全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 年期贷款市场报价 利率为准），用于补充公司营运资金。 本事项为关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价 利率，且公司对该项借款无需提供相应抵押或担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。 同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2026年5月12日 中财网
 |