中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案
中国国际航空股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年5月28日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国航空集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2026年5月7日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司，在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年 5月 7日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年5月28日 11点00分 召开地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月28日 至2026年5月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
上述议案1-6已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》；上述议案7-11已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》；上述议案12已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。 2、特别决议议案：议案6 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、8、9、10、11、124、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、9 应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司应就议案7及议案8回避表决；中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司应就议案9回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 2026年5月12日 附件：授权委托书 授权委托书 中国国际航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28 附件：授权委托书 授权委托书 中国国际航空股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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