信达地产(600657):信达地产第一百零九次（2025年度）股东会决议

时间：2026年05月12日 22:35:57 中财网

原标题:信达地产:信达地产第一百零九次（2025年度）股东会决议公告

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2026-028号
信达地产股份有限公司
第一百零九次（2025年度）股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,097,577,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	73.5507

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席5人，公司董事任力先生、梁志爱先生，独立董事霍文营先生、王扬女士、仲为国先生、张多蕾先生因工作原因未能列席会议。

2、公司董事会秘书郑奕女士列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,095,162,710	99.8848	2,318,986	0.1105	95,500	0.0047

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,095,100,210	99.8819	2,414,986	0.1151	62,000	0.0030

3、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,086,463,444	99.4701	11,074,752	0.5279	39,000	0.0020

4、议案名称：关于关联法人与公司进行共同投资、资产收购和出售、管理服务暨关联交易等授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	542,297,727	99.5703	2,320,886	0.4261	19,000	0.0036

5、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,267,315	99.1975	4,357,498	0.8000	12,800	0.0025

6、议案名称：关于公司与浦发银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	540,258,315	99.1959	4,346,298	0.7980	33,000	0.0061

7、议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,095,046,077	99.8793	2,523,119	0.1202	8,000	0.0005

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,095,155,810	99.8845	2,328,986	0.1110	92,400	0.0045

(二) 累积投票议案表决情况
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决	是否当选
			权的比例（%）
9.01	李明	2,093,299,179	99.7960	是
9.02	朱永玲	2,093,540,286	99.8075	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以 上普通股 股东	2,083,986,844	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以 下普通股 股东	11,113,366	81.7739	2,414,986	17.7698	62,000	0.4563
其中:市值 50万以下 普通股股 东	9,203,044	92.1157	725,700	7.2637	62,000	0.6206
市值50万 以上普通 股股东	1,910,322	53.0702	1,689,286	46.9298	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	公司2025年度 利润分配方案	11,113,366	81.7739	2,414,986	17.7698	62,000	0.4563
3	关于确定公司对 外担保额度授权 的议案	2,476,600	18.2232	11,074,752	81.4898	39,000	0.2870
4	关于关联法人与 公司进行共同投 资、资产收购和 出售、管理服务 暨关联交易等授 权事项的议案	11,250,466	82.7827	2,320,886	17.0774	19,000	0.1399
5	关于公司与南商 银行关联交易专 项授权的议案	9,220,054	67.8426	4,357,498	32.0631	12,800	0.0943
6	关于公司与浦发 银行关联交易专 项授权的议案	9,211,054	67.7764	4,346,298	31.9807	33,000	0.2429
7	关于公司提供财 务资助的议案	11,059,233	81.3756	2,523,119	18.5655	8,000	0.0589
8	关于续聘2026 年度审计机构及 确定其审计费用 的议案	11,168,966	82.1830	2,328,986	17.1370	92,400	0.6800

2、累积投票议案
关于补选公司第十三届董事会部分非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	李明	9,312,335	68.5216	是
9.02	朱永玲	9,553,442	70.2957	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案3为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案中，议案4-6涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：信达投资有限公司。

本次会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、仲路漫律师
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
2026年5月13日