苏豪时尚(600287):苏豪时尚第十一届董事会第二十一次会议决议
江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年5月9日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十一次会议通知，会议于2026年5月12日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过书面表决方式，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。 详见公司2026-018《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 详见公司2026-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的预案》，并为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。 详见公司2026-020《关于召开2025年年度股东会的议案》。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二六年五月十三日 中财网
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