先锋精科(688605):先锋精科2025年年度股东会会议决议
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时间：2026年05月13日 10:04:20 中财网 |
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原标题:
先锋精科:
先锋精科2025年年度股东会会议决议公告
证券代码：688605 证券简称：
先锋精科 公告编号：2026-030
江苏先锋精密科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 119 |
| 普通股股东人数 | 119 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,683,132 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 115,683,132 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 57.1613 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.1613 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书XIEMEI女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,555,297 | 99.8894 | 113,115 | 0.0977 | 14,720 | 0.0129 |
2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 115,555,297 | 99.8894 | 94,815 | 0.0819 | 33,020 | 0.0287 |
3、议案名称：《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,547,297 | 99.8825 | 113,115 | 0.0977 | 22,720 | 0.0198 |
4、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,555,397 | 99.8895 | 113,015 | 0.0976 | 14,720 | 0.0129 |
5、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 35,633,694 | 99.6057 | 114,815 | 0.3209 | 26,220 | 0.0734 |
股东游利、XUZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
6、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,542,347 | 99.8783 | 114,565 | 0.0990 | 26,220 | 0.0227 |
7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 115,555,097 | 99.8893 | 113,115 | 0.0977 | 14,920 | 0.0130 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上
普通股股东 | 99,022,963 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 15,655,427 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下
普通股股东 | 877,007 | 87.2867 | 113,015 | 11.2481 | 14,720 | 1.4652 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 131,080 | 79.1880 | 19,730 | 11.9192 | 14,720 | 8.8928 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 745,927 | 88.8842 | 93,285 | 11.1158 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 4 | 《关于公司<2025
年度利润分配方
案>的议案》 | 3,48
4,88
9 | 96.4642 | 113,0
15 | 3.1283 | 14,72
0 | 0.4075 |
| 5 | 《关于<公司2026
年度董事薪酬方
案>的议案》 | 3,47
1,58
9 | 96.0960 | 114,8
15 | 3.1781 | 26,22
0 | 0.7259 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
2、游利、XUZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，已对议案5回避表决；
3、本次审议议案4、议案5已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李珊珊、朱欣圆
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
中财网
