豪森智能(688529):豪森智能2025年年度股东会决议

时间：2026年05月13日 10:04:23 中财网

原标题:豪森智能:豪森智能2025年年度股东会决议公告

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-016
大连豪森智能制造股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,700,114
普通股股东所持有表决权数量	86,700,114
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	51.5532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.5532

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	85,371,656	98.4677	1,320,306	1.5228	8,152	0.0095

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	85,341,656	98.4331	1,292,216	1.4904	66,242	0.0765

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	85,371,656	98.4677	1,320,306	1.5228	8,152	0.0095

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	85,371,656	98.4677	1,327,006	1.5305	1,452	0.0018

5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	11,947,488	89.7905	1,350,306	10.1481	8,152	0.0614

6、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	85,371,656	98.4677	1,292,216	1.4904	36,242	0.0419

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	85,341,656	98.4331	1,320,306	1.5228	38,152	0.0441

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	85,342,656	98.4343	1,319,306	1.5216	38,152	0.0441

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上 普通股股东	59,800,094	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	23,123,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	2,448,330	64.8257	1,327,006	35.1358	1,452	0.0385
其中：市值50 万以下普通股 股东	137,027	76.1777	41,399	23.0150	1,452	0.8073
市值50万以 上普通股股东	2,311,303	64.2580	1,285,607	35.7420	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	《关于续 聘2026年 度审计机 构 的 议 案》	11,977,488	90.016	1,320,306	9.9226	8,152	0.0614
4	《关于公 司2025年	11,977,488	90.016	1,327,006	9.973	1,452	0.011
	度利润分 配预案的 议案》
5	《关于公 司2026年 度董事薪 酬 的 议 案》	11,947,488	89.7905	1,350,306	10.1481	8,152	0.0614
6	《关于公 司2026年 度向银行 申请授信 额度及对 外担保额 度预计的 议案》	11,977,488	90.016	1,292,216	9.7115	36,242	0.2725

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案5，议案7、议案8均为普通决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案6为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；
2、议案3、议案4、议案5、议案6已对中小投资者单独计票；
3、本次股东会还听取了公司《2025年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄熙熙律师、丁美心律师
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会
2026年5月13日