德瑞锂电(920523):2025年年度股东会决议
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月12日 2.会议召开地点：公司二楼大会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘文硕先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 23人，持有表决权的股份总数 29,742,590股，占公司有表决权股份总数的29.3605%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数362,030股，占公司有表决权股份总数的0.3574%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高管及见证律师列席了本次股东会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 29,742,590股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （二）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,736,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数6,030股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 29,742,590股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （四）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 29,742,590股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数29,736,560股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数6,030股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 （六）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 5,322,213股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数6,030股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 关联股东潘文硕、何献文、张健、宋建强、王卫华、林菊红回避表避。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）律师姓名：张立丹、罗元 （三）结论性意见 广东信达律师事务所的律师认为：德瑞锂电本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2025年年度股东会决议》； （二）《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 13日 中财网
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