*ST金刚(300093):第八届董事会第四次会议决议
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于2026年5月13日以书面等形式发出会议通知，2026年5月13日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由公司董事长张栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司治理结构，健全董事及高级管理人员薪酬管理机制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。 公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议已审议通过该事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，审议第八届董事会第四次会议提交股东会审议的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二六年五月十三日 中财网
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