天舟文化(300148):2025年年度股东会决议
天舟文化股份有限公司 二〇二五年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：2026年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月13日09:15-15:00的2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：公司董事长肖志鸿先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东会表决的股东及股东代表 共308人，代表有表决权的股份总数137,427,575股，占公司股份总数的16.4635%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。 其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份 99,524,232股，占公司股份总数的11.9228%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共304人，代表有表决权股份37,903,343股， 占公司股份总数的4.5407%。本次会议采取现场会议和网络投票相结 合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。 2、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 表决结果：该议案经投票表决，同意132,655,055股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.5272%；反对4,503,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2767%；弃权269,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1961%。 中小股东表决情况为：同意33,130,823股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的87.4087%；反对4,503,086股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8804%；弃权269,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7108%。 （二）审议通过了《2025年年度报告》及摘要 表决结果：该议案经投票表决，同意132,884,155股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.6940%；反对4,365,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1766%；弃权177,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1294%。 中小股东表决情况为：同意33,359,923股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的88.0131%；反对4,365,586股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5177%；弃权177,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4692%。 （三）审议通过了《2025年度利润分配预案》 表决结果：该议案经投票表决，同意132,756,155股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.6008%；反对4,513,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2843%；弃权157,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%。 中小股东表决情况为：同意33,231,923股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的87.6754%；反对4,513,586股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9081%；弃权157,834 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4164%。 （四）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 表决结果：该议案经投票表决，同意132,891,455股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的96.6993%；反对4,360,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1730%；弃权175,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1277%。 中小股东表决情况为：同意33,367,223股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的88.0324%；反对4,360,586股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5045%；弃权175,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4631%。 （五）审议通过了《关于 2026年度董事和高级管理人员薪酬方 案的议案》 该议案关联股东已回避表决。 表决结果：该议案经投票表决，同意32,767,623股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的86.4505%；反对4,783,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.6202%；弃权352,234股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9293%。 中小股东表决情况为：同意32,767,623股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的86.4505%；反对4,783,486股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6202%；弃权352,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9293%。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会，进 行现场见证并出具法律意见书，认为公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1、天舟文化股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二六年五月十三日 中财网
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