旗天科技(300061):第七届董事会第一次会议决议
旗天科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年4月30日以专人送达、电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于2026年5月13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开； 3、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人； 4、全体参会董事共同推举李立宏先生作为本次会议的主持人，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 选举李立宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员选举如下： 战略委员会：李立宏（主任委员）、陈明骏、高立里； 审计委员会：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里； 提名委员会：熊辉（主任委员）、鲍承远、高立里； 薪酬与考核委员会：高立里（主任委员）、陈明骏、熊辉。 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经公司董事会提名委员会审核，聘任陈明骏先生为公司总裁，聘任陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士为公司副总裁，聘任陈细兵先生为公司财务总监，聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4 、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 聘任李彩霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议； 3 、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2026年5月13日 中财网
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