山河药辅(300452):2025年度股东大会决议
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午3:00 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2026年5月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30和 下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年5月13日上午9:15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2026年5月8日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长吴长虹女士 7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共123人，代 表公司股份68,878,475股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,825,500股，不享有 股东会表决权，故公司有表决权股份总数为232,630,778股，下同） 的29.6085%。其中：出席现场会议的股东及授权代表12人，代表 股份67,648,614股，占公司有表决权股份总数的 29.0789%；参加 网络投票的股东 111人，代表股份1,229,861股，占公司有表决权 股份总数的 0.5287%。出席本次股东会的中小股东（除单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共116人，代表公司股份5,348,714股，占公 司有表决权股份总数的 2.2992%。 8．公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 股东会。 9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽 山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议： 1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意68,347,243股，占出席会议有表决权 股份总数的99.2287%；反对476,332股，占出席会议有表决权股份总 数的0.6916%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0797%。 中小投资者单独计票情况：同意4,817,482股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的90.0680%；反对476,332股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的8.9055%；弃权54,900股，占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。 表决结果：通过。 2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》。 该议案的表决结果为：同意68,454,143股，占出席会议有表决权 股份总数的99.3839%；反对369,432股，占出席会议有表决权股份总 数的0.5364%；弃权54,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0797%。 中小投资者单独计票情况：同意4,924,382股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的92.0667%；反对369,432股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的6.9069%；弃权54,900股，占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.0264%。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》。 该议案的表决结果为：同意68,379,143股，占出席会议有表决权 股份总数的99.2751%；反对439,332股，占出席会议有表决权股份总 数的0.6378%；弃权60,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0871%。 中小投资者单独计票情况：同意4,849,382股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的90.6644%；反对439,332股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的8.2138%；弃权60,000股，占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1218%。 表决结果：通过。 4、审议通过《公司2025年度利润分配预案》。 该议案的表决结果为：同意68,473,743股，占出席会议有表决权 股份总数的99.4124%；反对278,312股，占出席会议有表决权股份总 数的0.4041%；弃权126,420股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1835%。 中小投资者单独计票情况：同意4,943,982股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的92.4331%；反对278,312股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的5.2033%；弃权126,420股，占 出席会议的中小股东的有表决权股份总数的2.3635%。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》。 该议案的表决结果为：同意4,830,082股，占出席会议有表决权 股份总数的90.0897%；反对479,432股，占出席会议有表决权股份总 数的8.9423%；弃权51,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9680%。 中小投资者单独计票情况：同意4,817,382股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的90.0662%；反对479,432股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的8.9635%；弃权51,900股，占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.9703%。 本议案关联股东已回避表决。 表决结果：通过。 6、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案的表决结果为：同意68,339,343股，占出席会议有表决 权股份总数的99.2173%；反对476,432股，占出席会议有表决权股份 总数的0.6917%；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0910%。 中小投资者单独计票情况：同意4,809,582股，占出席会议的 中小股东的有表决权股份总数的89.9203%；反对476,432股，占出席 会议的中小股东的有表决权股份总数的8.9074%；弃权62,700股，占 出席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》。 该议案的表决结果为：同意68,421,643股，占出席会议有表决 权股份总数的99.3368%；反对394,132股，占出席会议有表决权股份 总数的0.5722%；弃权62,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0910%。 中小投资者单独计票情况：同意4,891,882股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的91.4591%；反对394,132股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的7.3687%；弃权62,700股，占出 席会议的中小股东的有表决权股份总数的1.1722%。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 该议案的表决结果为：同意68,292,743股，占出席会议有表决权 股份总数的99.1496%；反对572,532股，占出席会议有表决权股份总 数的0.8312%；弃权13,200股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%。 中小投资者单独计票情况：同意4,762,982股，占出席会议的中 小股东的有表决权股份总数的89.0578%；反对572,532股，占出席会 议的中小股东的有表决权股份总数的10.7041%；弃权13,200股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的0.2468%。 表决结果：通过。 公司独立董事周建平、林平、王宏在本次股东会上作了2025年度 的述职。 四、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所席彤彤、杨帆律师出席了本次股东会，进行 现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。 五、备查文件 1．安徽山河药用辅料股份有限公司2025年度股东会决议； 2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公 司2025年度股东会召开的法律意见书》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2026年5月13日 中财网
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