兴齐眼药(300573):北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书 致：沈阳兴齐眼药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集程序 本次股东会由公司董事会根据2026年4月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。 2、本次股东会的召开程序 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2026年5月13日14:30时在沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层如期召开，公司董事长刘继东先生主持；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、本次股东会出席会议人员资格与召集人资格 （一）出席本次股东会人员的资格 1、根据本所律师对现场出席本次股东会的公司股东的持股证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东会的公司股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份76,308,814股，占公司有表决权股份总数的30.9658%。上述人员均为本次股东会股权登记日（2026年5月8日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。 此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计509人，代表公司有表决权股份数9,415,378股，占有表决权公司股份总数的3.8207%。 以上合计，出席本次股东会现场投票和参加网络投票的股东共517人，代表公司有表决权股份数85,724,192股，占有表决权公司股份总数的34.7865%。 2、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会，本所律师列席了本次股东会。 本所律师认为，上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 （二）召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表和本所律师对现场投票进行了计票、监票；深圳证券信息有限公司根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东会的全部投票结果以及表决情况的明细。 本次股东会审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意84,260,654股，占出席会议所有股东所持股份的98.2927%；反对1,391,190股，占出席会议所有股东所持股份的1.6229%；弃权72,348股，占出席会议所有股东所持股份的0.0844%。 其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意8,012,240股，占出席会议中小投资者所持股份的84.5550%；反对1,391,190股，占出席会议中小投资者所持股份的14.6815%；弃权72,348股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7635%。 2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意84,268,642股，占出席会议所有股东所持股份的98.3021%；反对1,396,250股，占出席会议所有股东所持股份的1.6288%；弃权59,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0692%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,020,228股，占出席会议中小投资者所持股份的84.6393%；反对1,396,250股，占出席会议中小投资者所持股份的14.7349%；弃权59,300股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6258%。 3、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：同意84,314,442股，占出席会议所有股东所持股份的98.3555%；反对1,332,390股，占出席会议所有股东所持股份的1.5543%；弃权77,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,066,028股，占出席会议中小投资者所持股份的85.1226%；反对1,332,390股，占出席会议中小投资者所持股份的14.0610%；弃权77,360股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8164%。 4、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》； 表决结果：同意84,437,482股，占出席会议所有股东所持股份的98.4990%；反对1,261,970股，占出席会议所有股东所持股份的1.4721%；弃权24,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,189,068股，占出席会议中小投资者所持股份的86.4211%；反对1,261,970股，占出席会议中小投资者所持股份的13.3179%；弃权24,740股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2611%。 5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》； 表决结果：同意84,272,102股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对1,316,550股，占出席会议所有股东所持股份的1.5358%；弃权135,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.1581%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,023,688股，占出席会议中小投资者所持股份的84.6758%；反对1,316,550股，占出席会议中小投资者所持股份的13.8938%；弃权135,540股，占出席会议中小投资者所持股份的1.4304%。 6、审议通过了《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2026年预计薪酬、津贴情况的议案》； 表决结果：同意7,775,088股，占出席会议所有股东所持股份的82.0522%；反对1,494,350股，占出席会议所有股东所持股份的15.7702%；弃权206,340股，占出席会议所有股东所持股份的2.1776%。本议案涉及的关联股东刘继东、张少尧、高峨、程亚男、杨强、黎春华系公司董事，对本议案已进行回避表决。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,775,088股，占出席会议中小投资者所持股份的82.0522%；反对1,494,350股，占出席会议中小投资者所持股份的15.7702%；弃权206,340股，占出席会议中小投资者所持股份的2.1776%。 7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决结果：同意84,034,454股，占出席会议所有股东所持股份的98.0289%；反对1,478,350股，占出席会议所有股东所持股份的1.7245%；弃权211,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.2466%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,786,040股，占出席会议中小投资者所持股份的82.1678%；反对1,478,350股，占出席会议中小投资者所持股份的15.6014%；弃权211,388股，占出席会议中小投资者所持股份的2.2308%。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式四份。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签字盖章页） 北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 律师事务所负责人： 赵洋 经办律师： 章志强 梁嘉颖 2026年5月13日 中财网
 |