兴齐眼药(300573):2025年度股东会决议
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：2026年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。 7、股东出席情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计517人，代表股份85,724,192股，占公司有表决权股份总数的34.7865％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份76,308,814股，占公司有表决权股份总数的30.9658％；参加网络投票的股东509人，代表股份9,415,378股，占公司有表决权股份总数的3.8207％。 8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。 9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 同意84,260,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2927%；反对1,391,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6229%；弃权72,348股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,012,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5550%；反对1,391,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6815%；弃权72,348股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7635%。 表决结果：本议案表决通过。 2、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 同意84,268,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3021%；反对1,396,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6288%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0692%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,020,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6393%；反对1,396,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7349%；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6258%。 表决结果：本议案表决通过。 3、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 同意84,314,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3555%；反对1,332,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5543%；弃权77,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,066,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1226%；反对1,332,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0610%；弃权77,360股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8164%。 表决结果：本议案表决通过。 4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 同意84,437,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4990%；反对1,261,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4721%；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,189,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4211%；反对1,261,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3179%；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2611%。 表决结果：本议案表决通过。 5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 同意84,272,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3061%；反对1,316,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5358%；弃权135,540股（其中，因未投票默认弃权105,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1581%。 其中，中小投资者的表决结果：同意8,023,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6758%；反对1,316,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8938%；弃权135,540股（其中，因未投票默认弃权105,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4304%。 表决结果：本议案表决通过。 6、审议通过《关于2025年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2026年预计薪酬、津贴情况的议案》 同意7,775,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.0522%；反对1,494,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.7702%；弃权206,340股（其中，因未投票默认弃权105,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1776%。本议案涉及的关联股东刘继东、张少尧、高峨、程亚男、杨强、黎春华系公司董事，对本议案已进行回避表决。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,775,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0522%；反对1,494,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7702%；弃权206,340股（其中，因未投票默认弃权105,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1776%。 表决结果：本议案表决通过。 7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意84,034,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0289%；反对1,478,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7245%；弃权211,388股（其中，因未投票默认弃权105,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2466%。 其中，中小投资者的表决结果：同意7,786,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1678%；反对1,478,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6014%；弃权211,388股（其中，因未投票默认弃权105,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2308%。 表决结果：本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、梁嘉颖律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度股东会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2026年5月13日 中财网
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