万马股份(002276):2025年度股东会决议
149590 21 01 债券代码： 债券简称： 万马 浙江万马股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议于2026年5月13日14:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号办公大楼六楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持。本次会议符合有关法律和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共计988人，代表股份273,150,255股，占公司有表决权股份总数的27.0158%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份132,500股，占公司有表决权股份总数的0.0131%。 通过网络投票的股东986人，代表股份273,017,755股，占公司有表决权股份总数的27.0027%。 2．中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东985人，代表股份14,041,932股，占公司1.3888% 有表决权股份总数的 。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 985 14,041,932 通过网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表决 权股份总数的1.3888%。 3．公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行表决： 1．审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意268,211,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1918%；反对4,681,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7138%；弃权257,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0944%。 2．审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算报告》 表决结果：同意268,196,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1865%；反对4,728,152股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7310%；弃权225,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825%。 3．审议通过《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意268,237,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2013%；反对4,765,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7446%；弃权147,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%。 其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意9,128,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0116%；反对4,765,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9366%；弃权147,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0518%。 4．审议通过《2025年年度报告及其摘要》 表决结果：同意268,158,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1724% 4,732,452 1.732 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5%；弃权259,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%。 5．审议通过《关于2026年度利用闲置资金进行现金管理的议案》 267,082,777 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7787%；反对5,922,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1682%；弃权145,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。 其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意7,974,454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.7903%；反对5,922,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1771%；弃权145,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0326%。 6．审议通过《关于2026年度为合并报表范围内公司提供担保的议案》表决结果：同意267,879,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0703%；反对5,126,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8767%；弃权144,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529%。 其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8,771,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4635%；反对5,126,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5067%；弃权144,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%。 7．审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》表决结果：同意267,873,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0681%；反对5,037,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8442%；弃权239,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878%。 其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8,764,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.4193%；反对5,037,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8736%；弃权239,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7070%。 8．审议通过《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》 表决结果：同意267,741,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0674% 5,102,652 1.869 ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权173,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636%。 其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意8,765,580股，占出席本次62.4243% 5,102,652 股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3387%；弃权173,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2370%。 9．审议通过《关于2026年度开展期货、期权套期保值业务的议案》 表决结果：同意268,490,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2939%；反对4,497,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6467%；弃权162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0594%。 10．审议通过《关于开展资产池业务的议案》 表决结果：同意263,989,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6463%；反对8,999,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2946%；弃权161,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0592%。 11．审议通过《未来三年（2026－2028年）股东回报规划》 表决结果：同意268,452,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2800%；反对4,552,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6665%；弃权146,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0535%。 其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意9,343,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.5413%；反对4,552,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.4176%；弃权146,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0412%。 三、独立董事述职情况 本次股东会上，独立董事杨黎明先生、李奇凤女士、李勇先生就2025年度履职情况作了述职。独立董事2025年度述职报告内容已于2026年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：吕炜劼、王挺 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 2026年5月14日 中财网
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