海南发展(002163):2025年年度股东会决议
海控南海发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月13日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月13 日9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：海口市美兰区互联网金融大厦C座13楼1313会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：杨晓强先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东549人，代表股份295,682,150股， 占公司有表决权股份总数的34.9937%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份276,721,870股，占 公司有表决权股份总数的32.7498%。通过网络投票的股东547人， 代表股份18,960,280股，占公司有表决权股份总数的2.2439%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东548人，代表股份26,995,780 股，占公司有表决权股份总数的3.1949%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,035,500股， 占公司有表决权股份总数的0.9510%。通过网络投票的中小股东547 人，代表股份18,960,280股，占公司有表决权股份总数的2.2439%。 （3）公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次会议。上海 段和段律师事务所卜德洪、王慜律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。 二、提案审议表决情况 1.002025年年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意293,898,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3969%；反对1,718,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5812%；弃权64,802股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。 表决结果：本项议案获得通过。 2.002025年度董事会工作报告 总表决情况： 同意293,894,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3955%；反对1,720,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5817%；弃权67,502股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 表决结果：本项议案获得通过。 3.00关于2025年度财务决算报告的议案 总表决情况： 同意293,887,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3931%；反对1,727,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5842%；弃权67,102股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。 表决结果：本项议案获得通过。 4.00关于2025年度利润分配方案的议案 总表决情况： 同意293,891,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3945%；反对1,744,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5901%；弃权45,502股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。 中小股东总表决情况： 同意25,205,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的93.3678%；反对1,744,900股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.4636%；弃权45,502股（其中，因未投票默认 弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1686%。 表决结果：本项议案获得通过。 5.00关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一事项说明的议案 总表决情况： 同意293,842,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3778%；反对1,742,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5893%；弃权97,302股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。 表决结果：本项议案获得通过。 6.00关于2026年度全面预算报告的议案 总表决情况： 同意293,891,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3944%；反对1,722,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5824%；弃权68,402股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。 表决结果：本项议案获得通过。 7.00关于2026年提供融资担保事项的议案 总表决情况： 同意291,142,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4647%；反对4,473,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5130%；弃权65,802股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。 中小股东总表决情况： 同意22,456,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的83.1844%；反对4,473,700股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的16.5718%；弃权65,802股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2437%。 表决结果：该议案以特别决议方式作出，获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过，本议案获得通过。 8.00关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案 总表决情况： 同意293,815,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3688%；反对1,797,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.6078%；弃权69,102股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。 中小股东总表决情况： 同意25,129,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的93.0867%；反对1,797,200股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的6.6573%；弃权69,102股（其中，因未投票默认 弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560%。 表决结果：本项议案获得通过。 9.002025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放方案 总表决情况： 同意293,841,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3776%；反对1,741,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5890%；弃权98,602股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。 表决结果：本项议案获得通过。 10.00关于变更公司注册地址并修订《公司章程》及其附件的议 案 总表决情况： 同意291,252,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5017%；反对4,384,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.4828%；弃权45,702股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。 中小股东总表决情况： 同意22,565,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的83.5896%；反对4,384,400股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的16.2411%；弃权45,702股（其中，因未投票默认弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693%。 表决结果：该议案以特别决议方式作出，获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过，本项议案获得通过。 11.00 关于修订公司部分管理制度的议案 本议案采取非累积投票方式逐项表决，表决情况如下： 11.01关于变更制度名称并修订《董事和高级管理人员薪酬管理 制度》议案 总表决情况： 同意291,152,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4682%；反对4,452,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5057%；弃权77,002股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 表决结果：本项议案获得通过。 11.02关于修订《募集资金管理办法》的议案 总表决情况： 同意291,162,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4713%；反对4,449,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5049%；弃权70,402股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。 表决结果：本项议案获得通过。 11.03关于修订《关联交易管理制度》的议案 总表决情况： 同意291,166,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4726%；反对4,446,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5037%；弃权69,902股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。 表决结果：本项议案获得通过。 11.04关于修订《对外担保管理办法》的议案 总表决情况： 同意291,151,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4679%；反对4,453,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.5060%；弃权77,102股（其中，因未投票默认弃权30,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。 12.00关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议 案 总表决情况： 同意293,943,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4121%；反对1,682,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.5690%；弃权56,102股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。 表决结果：本项议案获得通过。 13.00关于选举第九届董事会非独立董事的议案 本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下： 总表决情况： 13.01.选举杨晓强为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：279,734,283股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.6064%。 13.02.选举马珺为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：279,709,686股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.5981%。 13.03.选举马东艳为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：279,709,292股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.5980%。 13.04.选举周军为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：279,710,415股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.5983%。 13.05.选举祁生彪为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：279,719,005股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.6012%。 13.06.选举林婵娟为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：279,713,587股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.5994%。 中小股东总表决情况： 13.01.选举杨晓强为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：11,047,913股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.9246%。 13.02.选举马珺为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：11,023,316股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8335%。 13.03.选举马东艳为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：11,022,922股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8320%。 13.04.选举周军为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：11,024,045股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8362%。 13.05.选举祁生彪为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：11,032,635股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8680%。 13.06.选举林婵娟为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：11,027,217股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8479%。 表决结果：杨晓强、马珺、马东艳、周军、祁生彪、林婵娟当选 公司第九届董事会非独立董事。 14.00关于选举第九届董事会独立董事的议案 独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案 审核无异议。本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下： 总表决情况： 14.01.选举傅国华为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：279,718,968股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.6012%。 14.02.选举孟睿偲为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：279,720,608股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.6018%。 14.03.选举赵息为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：279,721,917股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的比例为94.6022%。 中小股东总表决情况： 14.01.选举傅国华为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：11,032,598股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8679%。 14.02.选举孟睿偲为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：11,034,238股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8739%。 14.03.选举赵息为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：11,035,547股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的比例为40.8788%。 表决结果：傅国华、孟睿偲、赵息当选公司第九届董事会独立董 事 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：上海段和段律师事务所 2.见证律师：卜德洪、王慜 3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会所审议的事项为会议 通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.2025年年度股东会决议； 2.上海段和段律师事务所《关于海控南海发展股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二六年五月十四日 中财网
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